| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 生益电子 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 生益电子 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度财务决算报告
2 2023年度利润分配预案
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年度董事会工作报告
5 2023年度监事会工作报告
6.00 2023年度独立董事述职报告
6.01 2023年度汪林独立董事述职报告
6.02 2023年度陈文洁独立董事述职报告
6.03 2023年度唐艳玲独立董事述职报告
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并议定2024年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
9 关于预计2024年度日常关联交易的议案
10.00 关于修订《公司章程》及其附件并授权办理工商变更登记的议案
10.01 生益电子股份有限公司章程
10.02 生益电子股份有限公司董事会议事规则
11 关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案
12 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 生益电子 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
1.01 关于选举邓春华为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举刘述峰为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈仁喜为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举谢景云为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举唐庆年为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举张恭敬为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
2.01 关于选举汪林为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陈文洁为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举唐艳玲为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举彭刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举唐芙云为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
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| 公司名称 | 生益电子 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度财务决算报告
2 2022年度利润分配预案
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度董事会工作报告
5 2022年度监事会工作报告
6 2022年度独立董事述职报告
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并议定2023年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构并议定2023年度内部控制审计费用的议案
9 关于预计2023年度日常关联交易的议案
10 关于修订《生益电子股份有限公司章程》的议案
11 关于修订《生益电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《生益电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
13 关于制定《生益电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14 关于修订《生益电子股份有限公司独立董事津贴管理办法》的议案
15 关于修订《生益电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《生益电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
17 关于修订《生益电子股份有限公司独立董事工作细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-25 |
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| 公司名称 | 生益电子 |
| 公告日期 | 2022-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度财务决算报告
2 2021年度利润分配预案
3 2021年年度报告及摘要
4 2021年度董事会工作报告
5 2021年度监事会工作报告
6 2021年度独立董事述职报告
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并议定2022年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构并议定2022年度内部控制审计费用的议案
9 关于预计2022年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 生益电子 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度财务决算报告
2 2020年度利润分配预案
3 2020年年度报告及摘要
4 2020年度董事会工作报告
5 2020年度监事会工作报告
6 2020年度独立董事述职报告
7 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案
8 关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案
9 关于预计2021年度日常关联交易的议案
10 关于为全资子公司吉安生益电子有限公司提供人民币2亿元担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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