| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 亚虹医药 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 亚虹医药 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举PANKE先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举ZHUANGCHENGFENGJOHN先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举江新明先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举杨明远先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举李显显先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举陈文德先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举黄彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举张炳辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王文宁女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举张润蕾先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举康佳妮女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
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| 公司名称 | 亚虹医药 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
6 《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
7 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 亚虹医药 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于补选江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届董事会非独立董事的议案》
2 《关于修订<江苏亚虹医药科技股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于修订江苏亚虹医药科技股份有限公司部分内部管理制度的议案》
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《对外投资管理制度》
3.05 《对外担保管理制度》
3.06 《关联交易管理制度》
3.07 《独立董事工作制度》
3.08 《募集资金管理制度》
4 《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 亚虹医药 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》
6 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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