| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议2025年度报告全文及其摘要的议案
3 关于审议2025年度利润分配预案的议案
4 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
5 关于确认公司2025年度董事薪酬的议案
6 关于审议《董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案》的议案
7 关于审议《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案
8 关于审议《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案
9 关于审议《2026年度日常关联交易预计额度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-31 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2025-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2 《关于审议北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)的议案》
3 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司变更注册资本、修订《公司章程》并取消监事会的议案
2 关于审议修订《股东会议事规则》的议案
3 关于审议修订《董事会议事规则》的议案
4 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于审议修订《独立董事年报工作制度》的议案
6.00 关于审议选举公司非独立董事的议案
6.01 关于选举张翘为公司第二届董事会非独立董事的议案
6.02 关于选举黄蓉为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-09 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2025-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《 关于审议<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-26 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2025-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案
3 关于审议2024年度利润分配预案的议案
4 关于审议选聘2025年度审计机构的议案
5 关于审议2024年度独立董事述职报告的议案
6 关于审议《2024年度财务决算报告》的议案
7 关于审议《2025年度财务预算报告》的议案
8 关于审议《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9 关于审议《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的议案
10 关于审议《2025年度日常关联交易预计额度》的议案
11 关于审议《2025年新增对外担保预计额度》的议案
12 关于审议《2024年度监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-19 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2025-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议以协议转让方式出售新相微股份暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-07 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2025-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-31 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2024-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 本次发行前的滚存的未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8 《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
9 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-16 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2024-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-20 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2024-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议北京燕东微电子股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-24 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2024-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议调整燕东微与北京电子城城市更新科技发展有限公司协议暨关联交易的议案
2 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度报告全文及其摘要的议案
7 关于2023年度利润分配方案的议案
8 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
10 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
11 关于聘任2024年度审计机构的议案
12 关于公司2024年新增对外担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制订《选聘会计师事务所管理办法》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张劲松为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举朱保成为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举淮永进为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举旷炎军为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举郑浩为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举龚巍巍为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.07 关于选举范晓宁为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.08 关于选举顾振华为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举任天令为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举韩郑生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李轩为公司第二届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举周华为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举王爱清为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举彭雪妮为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.03 关于选举元巍为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度新增对外担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于2023年财务预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》相关条款并授权办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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