| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度财务预算报告的议案
6 关于2023年度报告全文及其摘要的议案
7 关于2023年度利润分配方案的议案
8 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
10 关于2024年度日常关联交易预计额度的议案
11 关于聘任2024年度审计机构的议案
12 关于公司2024年新增对外担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于制订《选聘会计师事务所管理办法》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举张劲松为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举朱保成为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举淮永进为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举旷炎军为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举郑浩为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举龚巍巍为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.07 关于选举范晓宁为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.08 关于选举顾振华为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举任天令为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举韩郑生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李轩为公司第二届董事会独立董事的议案
4.04 关于选举周华为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 关于选举王爱清为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举彭雪妮为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
5.03 关于选举元巍为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第一届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度新增对外担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-04 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7 关于募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8 关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于2023年财务预算的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 燕东微 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》相关条款并授权办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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