| 股东大会通知 公告日期:2023-11-23 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2023-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6 《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<上海先惠自动化技术股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-01 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2023-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4 《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认公司2022年度董事薪酬情况的议案》
7 《关于确认公司2022年度监事薪酬情况的议案》
8 《关于公司2023年度担保额度预计的议案》
9 《关于2022年度公司计提资产减值准备的议案》
10 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
4 《关于施考核管理办法(修订稿)>的议案》
5 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
6 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-12 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2023-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5 《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
6 《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7 《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-22 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2022-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金规模及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
7 《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-11 |
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| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2022-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度增加担保额度的议案》
2 《关于公司新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计的议案》
3 《关于对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2022-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》
2.00 《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
2.01 本次交易对方、交易标的及交易方式
2.02 本次交易价格及定价依据
2.03 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.04 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.05 业绩承诺及补偿安排
2.06 决议有效期
3 《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
4 《关于公司本次重大资产重组不构成大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
5 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于公司本次重大资产重组符合<上海证券交易所科创板股票上市规则%第11.2条和%上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的议案》
8 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
9 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》
10 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11 《关于<上海先惠自动化技术股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于签署<股权收购协议%、%业绩补偿协议>的议案》
13 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
14 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
15 《关于本次重大资产重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
16 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
17 《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
18 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认公司2021年度董事薪酬情况的议案》
7 《关于确认公司2021年度监事薪酬情况的议案》
8 《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
9.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.01 《关于选举潘延庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.02 《关于选举王颖琳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.03 《关于选举陈益坚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.04 《关于选举张安军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.05 《关于选举缪龙娇女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
9.06 《关于选举邵辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.01 《关于选举薛文革先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.02 《关于选举李柏龄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10.03 《关于选举戴勇斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
11.01 《关于选举陈为林先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
11.02 《关于选举郑彬锋先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2022-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2021-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6 《关于确认公司2020年度董事薪酬情况的议案》
7 《关于确认公司2020年度监事薪酬情况的议案》
8 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2021-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年前三季度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于补选第二届监事会监事的议案》
7 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 先惠技术 |
| 公告日期 | 2020-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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