| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销的方案
2 关于授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-23 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2023-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 聚辰半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)
2 聚辰半导体股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于补选独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 聚辰半导体股份有限公司董事会2022年度工作报告
2 聚辰半导体股份有限公司独立董事2022年度述职报告
3 聚辰半导体股份有限公司监事会2022年度工作报告
4 聚辰半导体股份有限公司2022年年度利润分配及公积金转增股本方案
5 聚辰半导体股份有限公司2022年年度报告
6 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7 聚辰半导体股份有限公司2023年度董事薪酬方案
8 聚辰半导体股份有限公司2023年度监事薪酬方案
9 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、注册地址暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施部分募投项目子项目暨调整募投项目投资金额、内部投资结构及建设周期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 聚辰半导体股份有限公司董事会2021年度工作报告
2 聚辰半导体股份有限公司独立董事2021年度述职报告
3 聚辰半导体股份有限公司监事会2021年度工作报告
4 聚辰半导体股份有限公司2021年度利润分配方案
5 聚辰半导体股份有限公司2021年年度报告
6 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7 聚辰半导体股份有限公司2022年度董事薪酬方案
8 聚辰半导体股份有限公司2022年度监事薪酬方案
9 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 聚辰半导体股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)
2 聚辰半导体股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于调整募投项目投资金额及内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈作涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张建臣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举袁崇伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举傅志军先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举黄益建先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举潘敏先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举饶尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举丁遂先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举颜怀科先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 聚辰半导体股份有限公司董事会2020年度工作报告
2 聚辰半导体股份有限公司独立董事2020年度述职报告
3 聚辰半导体股份有限公司监事会2020年度工作报告
4 聚辰半导体股份有限公司2020年度利润分配方案
5 聚辰半导体股份有限公司2020年年度报告
6 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7 聚辰半导体股份有限公司2021年度董事薪酬方案
8 聚辰半导体股份有限公司2021年度监事薪酬方案
9 聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)
10 聚辰半导体股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法
11 关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回相关超募资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 聚辰半导体股份有限公司董事会2019年度工作报告
2 聚辰半导体股份有限公司独立董事2019年度述职报告
3 聚辰半导体股份有限公司监事会2019年度工作报告
4 聚辰半导体股份有限公司2019年年度报告
5 聚辰半导体股份有限公司2019年度利润分配方案
6 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
8 聚辰半导体股份有限公司2020年度董事薪酬方案
9 聚辰半导体股份有限公司2020年度监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-28 |
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| 公司名称 | 聚辰股份 |
| 公告日期 | 2020-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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