| 股东大会通知 公告日期:2023-09-07 |
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| 公司名称 | 西部超导 |
| 公告日期 | 2023-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于提名暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2 《关于提名暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
3 《关于变更公司经营范围修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 西部超导 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案
5 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
6 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2023年度日常关联交易计划的议案
8 关于聘请公司2023年度财务审计、内控审计机构的议案
9 关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-10 |
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| 公司名称 | 西部超导 |
| 公告日期 | 2022-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
5 关于公司2021年度利润分配方案的议案
6 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
8 关于聘请公司2022年度财务审计、内控审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修改公司独立董事津贴制度的议案
11 关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案
12 关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
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| 公司名称 | 西部超导 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 股票限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金数量及用途
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 发行决议有效期
3 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案
9 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举张平祥先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于选举颜学柏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于选举巨建辉先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于选举孙玉峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.05 关于选举冯勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.06 关于选举刘向宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举王秋良先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举杨建君先生为公司第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于选举张俊瑞先生为公司第四届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于选举杜明焕先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.02 关于选举孟德成先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.03 关于选举隋琛先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
12.04 关于选举梁民生先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 西部超导 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易计划的议案
8 关于聘请公司2021年度财务审计、内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 西部超导 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
4 关于公司2019年度利润分配方案的议案
5 关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
6 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的议案
7 关于公司2020年度日常关联交易计划的议案
8 关于聘请公司2020年度财务审计、内控审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修改公司关联交易管理制度的议案
11 关于修改公司对外担保管理办法的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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