| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
4 《关于<公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案》
7 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
9 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会2024年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选独立董事的议案》
1.01 《关于补选徐正松先生为第四届董事会独立董事的议案》
1.02 《关于补选唐英凯先生为第四届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
2 《关于公司未来三年(2023-2025年度)股东分红回报规划的议案》
3 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2022年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
4 《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
7 《关于<公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会2023年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
9 《关于续聘公司2023年度财务审计及内控审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于追加确认2022年度日常关联交易额度及预计2023年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举文永均为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王晓莉为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举文发胜为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举伍利为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举余啸海为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举宋亚飞为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举唐国琼为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举刘家琴为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举刘霞为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举曾德志为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
4 《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
10 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改部分管理制度的议案》
11.01 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修改<独立董事制度>的议案》
11.03 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
11.04 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
11.05 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 圣诺生物 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围、注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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