| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 品茗科技 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于董事2024年度薪酬标准的议案》
8 《关于监事2024年度薪酬标准的议案》
9 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10 《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
11 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 品茗科技 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目结项、部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
4.00 关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举陈龙春先生为第三届董事会独立董事的议案
4.02 选举沈琴华先生为第三届董事会独立董事的议案
4.03 选举吴爱华先生为第三届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 品茗科技 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2023年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2022年年度报告及其摘要》的议案
6 关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于董事2023年度薪酬标准的议案
8 关于监事2023年度薪酬标准的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于变更监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-26 |
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| 公司名称 | 品茗科技 |
| 公告日期 | 2022-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 品茗科技 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2022年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于董事2022年度薪酬标准的议案
8 关于监事2022年度薪酬标准的议案
9 关于续聘2022年度审计机构的议案
10 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的议案
11 关于修订《公司章程》及章程附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-15 |
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| 公司名称 | 品茗科技 |
| 公告日期 | 2021-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 选举莫绪军先生为第三届董事会非独立董事
2.02 选举李继刚先生为第三届董事会非独立董事
2.03 选举李军先生为第三届董事会非独立董事
2.04 选举陶李义先生为第三届董事会非独立董事
2.05 选举章益明先生为第三届董事会非独立董事
2.06 选举陈飞军先生为第三届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举靳明先生为第三届董事会独立董事的议案
3.02 选举虞军红先生为第三届董事会独立董事的议案
3.03 选举钱晓倩先生为第三届董事会独立董事的议案
4.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举刘德志先生为第三届监事会非职工代表监事的议案
4.02 选举朱益伟先生为第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-10 |
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| 公司名称 | 品茗科技 |
| 公告日期 | 2021-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 品茗科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
5 关于《公司2020年度报告及其摘要》的议案
6 关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
7 关于董事、监事2021年度薪酬标准的议案
8 关于续聘2021年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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