| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 诺唯赞 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 诺唯赞 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
9 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
11.01 《选举曹林先生为第二届董事会非独立董事》
11.02 《选举胡小梅女士为第二届董事会非独立董事》
11.03 《选举张力军先生为第二届董事会非独立董事》
11.04 《选举唐波先生为第二届董事会非独立董事》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
12.01 《选举蔡江南先生为第二届董事会独立董事》
12.02 《选举夏宽云先生为第二届董事会独立董事》
12.03 《选举董伟先生为第二届董事会独立董事》
13.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 《选举张国洋先生为第二届监事会非职工代表监事》
13.02 《选举冯速先生为第二届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 诺唯赞 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 诺唯赞 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理方案的议案》
9 《关于使用超募资金投资新项目的议案》
10 《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 诺唯赞 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于签订项目投资协议书的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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