| 股东大会通知 公告日期:2024-11-12 |
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| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2024-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4 《关于2025-2026年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
5 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-09-10 |
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| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2024-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2 《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3 《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》
4 《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
5 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6 《关于<董事、监事2024年度薪酬方案>的议案》
7 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
8 《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》
9 《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
10 《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》
11 《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增募投项目的议案》
2 《关于增加2024年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11 《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13 《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-08 |
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| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2023-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-14 |
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| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2023-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增募投项目的议案》
2 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
3 《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-04 |
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| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2023-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增募投项目的议案》
2.00 《关于选举公司董事长的议案》
2.01 《选举CHENNI女士为公司第四届董事会董事长》
3.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
3.01 《选举LANYIHONG先生为公司第四届董事会非独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
8 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》
3 《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023-2024年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
2 《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》
3 《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2022-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》
3.00 《关于部分募投项目变更的议案》
4.00 《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》
5.00 《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
5.01 《选举赵霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》
2 《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》
3.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》
3.01 《选举屈中标先生为公司第四届董事会独立董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于续聘会计师事务所的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
8 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
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| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举LANWEIGUANG先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举谢方先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举方富林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举CHENNI女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举关瑞章先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张盛利先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举CHENRENBAO先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举林莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于取消实施部分募投项目的议案》
2 《关于2022年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
3 《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2021-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于部分募投项目变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于2020年年度利润分配方案的议案》
6 《关于董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 关于选举关瑞章先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
2 《关于2021年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度新增日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于续聘会计师事务所的议案》
2 《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<独立董事制度>的议案》
7 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
10 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11.00 关于补选独立董事的议案
11.01 魏志华先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于2019年年度利润分配方案的议案》
6 《关于董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
7 《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》
8 《关于2020年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
9 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 三达膜 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于改聘会计师事务所的议案》
2 《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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