| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2023年年度报告(及摘要)>的议案》
6 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7 《关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红规划的议案》
8 《关于2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
9 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》
11.01 修订《股东大会议事规则》
11.02 修订《董事会议事规则》
11.03 修订《独立董事工作制度》
11.04 修订《对外担保管理制度》
11.05 修订《关联交易管理制度》
11.06 修订《募集资金管理制度》
11.07 新增《会计师事务所选聘制度》
11.08 新增《股份回购管理制度》
12 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向银行申请增加2023年度综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年年度报告(及摘要)>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
8 《关于2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
9 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01 选举李武林先生为第四届董事会非独立董事
10.02 选举和丽女士为第四届董事会非独立董事
10.03 选举王宪先生为第四届董事会非独立董事
10.04 选举季献华先生为第四届董事会非独立董事
10.05 选举季勐先生为第四届董事会非独立董事
10.06 选举苏海娟女士为第四届董事会非独立董事
11.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
11.01 选举王海忠先生为第四届董事会独立董事
11.02 选举余刚先生为第四届董事会独立董事
11.03 选举曾小青先生为第四届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
12.01 选举徐俊秀先生为第四届监事会非职工代表监事
12.02 选举金玺先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司部分管理制度的议案
1.01 修订《股东大会议事规则》
1.02 修订《董事会议事规则》
1.03 修订《独立董事工作制度》
1.04 修订《对外投资管理制度》
2 修订《监事会议事规则》
3 关于拟购买房产并签署《房产买卖合同》暨关联交易的议案
4 关于向银行申请综合授信额度并提供资产抵押、质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年年度报告(及摘要)>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于2022年度董事薪酬(津贴)的议案》
8 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9 《关于2021年度利润分配预案的议案》
10 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
11 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案
2 关于拟购买房产并签署意向协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司独立董事的议案
1.01 王海忠先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7 关于公司2020年度内部控制评价报告的议案
8 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案
10 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2020年年度报告(及摘要)>的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司审计机构的议案》
8 《关于2021年度董事薪酬的议案》
9 《关于2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 京源环保 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
8.01 李武林先生
8.02 王宪先生
8.03 和丽女士
8.04 季献华先生
8.05 季勐先生
8.06 苏海娟女士
9.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
9.01 赵平先生
9.02 徐杨先生
9.03 曾小青先生
10.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 曾振国先生
10.02 吴丽桃女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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