| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 兴图新科 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于修改《股东大会议事规则》的议案
4 关于修改《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
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| 公司名称 | 兴图新科 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举程家明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈爱民先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举姚小华女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举方梦兰女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王清刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举崔华强先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李云钢先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举程解珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举任青女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 兴图新科 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2022年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度利润分配暨资本公积金转增股本方案的议案
7 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
8 关于确认2023年度公司董事薪酬方案的议案
9 关于确认2023年度公司监事薪酬方案的议案
10 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11 关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 兴图新科 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 兴图新科 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于2021年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于2021年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案
9 关于确认2022年度公司董事薪酬方案的议案
10 关于确认2022年度公司监事薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
14 关于《武汉兴图新科电子股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案
16 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
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| 公司名称 | 兴图新科 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于2020年年度报告全文及摘要的议案
5 关于2020年度财务决算报告的议案
6 关于2021年度财务预算报告的议案
7 关于2020年度利润分配方案的议案
8 关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案
9 关于确认2021年度公司董事薪酬方案的议案
10 关于确认2021年度公司监事薪酬方案的议案
11 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-19 |
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| 公司名称 | 兴图新科 |
| 公告日期 | 2021-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围暨变更公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-11 |
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| 公司名称 | 兴图新科 |
| 公告日期 | 2020-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举程家明先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举陈爱民先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举姚小华女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举黄加女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举王清刚先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举崔华强先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举李云钢先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举程解珍女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举任青女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 兴图新科 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年年度报告全文及摘要的议案
3 关于2019年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度财务预算报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
7 关于确认2020年度公司董事薪酬方案的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于修改《董事会议事规则》的议案
10 关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 关于修改《独立董事工作制度》的议案
12 关于修改《关联交易决策制度》的议案
13 关于修改《对外担保管理制度》的议案
14 关于修改《对外投资管理制度》的议案
15 关于2019年度监事会工作报告的议案
16 关于确认2020年度公司监事薪酬方案的议案
17 关于修改《监事会议事规则》的议案
18 关于2019年度独立董事述职报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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