| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于《2023年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告
3 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
5 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6 关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
7 关于公司董事、监事2024年度薪酬标准的议案
8 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
9 关于公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-18 |
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| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2023-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
3.01 选举毛善君先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举姬阳瑞先生为第五届董事会非独立董事
3.03 选举尹华友先生为第五届董事会非独立董事
3.04 选举高志誉先生为第五届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
4.01 选举丁日佳先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举吴团结先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举侯晓红女士为第五届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案
5.01 选举谭文胜先生为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举李莉女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于审议《2022年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告
3 关于审议《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
5 关于审议《2022年年度利润分配方案》的议案
6 关于审议《2022年度财务决算报告》的议案
7 关于审议《2023年度财务预算报告》的议案
8 关于审议公司董事、监事2023年度薪酬标准的议案
9 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
10 关于公司及全资子公司申请2023年度综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
2 关于审议《2021年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告
3 关于审议《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
5 关于审议《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《2021年年度利润分配方案》的议案
7 关于审议《2022年度财务预算报告》的议案
8 关于审议公司董事、监事2022年度薪酬标准的议案
9 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
10 关于公司及全资子公司申请2022年度综合授信额度的议案
11 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于修订《北京龙软科技股份有限公司章程》的议案
13 关于修订《北京龙软科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《北京龙软科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
15 关于修订《北京龙软科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
16 关于修订《北京龙软科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
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| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于审议公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
2 关于审议《2020年度董事会工作报告》的议案并听取独立董事述职报告
3 关于审议《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
5 关于审议《2020年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《2020年年度利润分配方案》的议案
7 关于审议《2021年度财务预算报告》的议案
8 关于审议公司董事、监事2021年度薪酬标准的议案
9 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
10 关于公司及全资子公司申请2021年度综合授信额度的议案
11 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
12 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
13 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
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| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举毛善君先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举任永智先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举姬阳瑞先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭兵先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举李琳女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举丁日佳先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举吴团结先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案
3.01 选举魏孝平先生为第四届非职工代表监事
3.02 选举高志誉先生为第四届非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
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| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2019年度董事会工作报告(含独立董事述职报告)的议案》
2 审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3 审议《关于2019年年度报告(含财务报告)及其摘要的议案》
4 审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5 审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
6 审议《关于2019年年度利润分配方案的议案》
7 审议《关于2020年度财务预算报告的议案》
8 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 龙软科技 |
| 公告日期 | 2020-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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