| 股东大会通知 公告日期:2025-11-25 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2025-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举秦存亭为公司第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-16 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2025-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围、取消监事会及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修改公司部分内部制度的议案
2.01 上海毕得医药科技股份有限公司股东会议事规则
2.02 上海毕得医药科技股份有限公司董事会议事规则
2.03 上海毕得医药科技股份有限公司独立董事制度
2.04 上海毕得医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
2.05 上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法
2.06 上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度
2.07 上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度
2.08 上海毕得医药科技股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度
2.09 上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办法
2.10 上海毕得医药科技股份有限公司累积投票制度实施细则
3 关于续聘公司2025年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-24 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2025-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度财务决算报告的议案
3 关于公司2024年度利润分配方案的议案
4 关于公司2025年度董事薪酬方案的议案
5 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
7 关于公司2025年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-02-08 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2025-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 拟回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的实施期限
1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
1.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.07 回购股份的资金来源
1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排
1.09 公司防范侵害债权人利益的相关安排
1.10 办理本次回购股份事宜的具体授权
2 关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度预计及为全资子公司申请综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-14 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2025-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
2 关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-21 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2024-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2 关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-15 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2024-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募投项目部分内容并延长实施期限的议案
2 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
3 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2024-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司及全资子公司2024年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
6 《关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
7 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
2 《关于拟出售孙公司股权暨关联交易的议案》
3 《关于调整独立董事薪酬的议案》
4 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修改公司部分内部制度的议案》
5.01 《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》
5.02 《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5.03 《关于修改司独立董事制度>的议案》
5.04 《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
5.05 《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
5.06 《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司融资与对外担保管理办法>的议案》
5.07 《关于修改<上海毕得医药科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举戴岚女士为第二届董事会非独立董事》
2.02 《选举王超先生为第二届董事会非独立董事》
2.03 《选举李涛先生为第二届董事会非独立董事》
2.04 《选举赵芸女士为第二届董事会非独立董事》
3.00 《关于董事会换届选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举刘志常先生为第二届董事会独立董事》
3.02 《选举陶永平先生为第二届董事会独立董事》
3.03 《选举孟鸿先生为第二届董事会独立董事》
4.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《选举郦荣浩先生为第二届监事会非职工代表监事》
4.02 《选举万江波先生为第二届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2023年度授信额度预计的议案》
8 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
9 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》
10 《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
11 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
12 《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-16 |
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| 公司名称 | 毕得医药 |
| 公告日期 | 2022-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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