| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-24 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2023-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册地址、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》
2 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬与津贴的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬与津贴的议案》
9 《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》
10 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
14 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
15 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
16 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
2.03 《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
2.04 《关于修订公司<融资和对外担保管理制度>的议案》
2.05 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2.07 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
2.08 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
2.09 《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》
3 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
7 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司2022年度董事薪酬与津贴的议案》
9 《关于公司2022年度监事薪酬与津贴的议案》
10 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
12 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-25 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2021-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-05 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2021-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举易存道先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举史晓丽女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举易存之先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举那中鸿女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举张伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举冉来明先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举唐秋英女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举辛万江先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举杨富萍先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于审议公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2021年度财务预算报告的议案》
7 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于审议公司2021年度董事薪酬与津贴的议案》
9 《关于审议公司2021年度监事薪酬与津贴的议案》
10 《关于审议公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11 《关于审议公司独立董事2020年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司注册地址的议案》
5 《关于修订<公司章程>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-04 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2020-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整募集资金投资项目之软件开发项目产品研发范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 宝兰德 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于审议公司2019年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
4 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于确定公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》
7 《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8 《关于确定公司2020年度董事薪酬与津贴的议案》
9 《关于确定公司2020年度高级管理人员薪酬的议案》
10 《关于确定公司2020年度监事津贴的议案》
11 《关于审议公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
12 《关于审议公司独立董事2019年度述职报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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