| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2024年度审计机构的议案
2 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-28 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2024-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更住所及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于公司《2024年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第二期限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-04 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2024-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度独立董事述职报告》的议案
3 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
4 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
5 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于向银行申请授信额度的议案
8 关于公司《董事薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2.04 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
2.05 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举谢朋村为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举叶俊为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举林官秋为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举高雷为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举郭建平为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王义华为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举周斌为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举王晓佳为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举刘浩阳为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2022年度独立董事述职报告》的议案
3 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
5 关于公司《董事薪酬方案》的议案
6 关于公司《监事薪酬方案》的议案
7 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
8 关于公司2022年度利润分配方案的议案
9 关于续聘2023年度审计机构的议案
10 关于向银行申请授信额度的议案
11 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-21 |
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| 公司名称 | 必易微 |
| 公告日期 | 2022-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分管理制度的议案
2.01 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
2.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2.05 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
2.06 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
2.07 关于修订公司《对外担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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