| 股东大会通知 公告日期:2025-12-10 |
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| 公司名称 | 海光信息 |
| 公告日期 | 2025-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2025年中期现金分红方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-10 |
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| 公司名称 | 海光信息 |
| 公告日期 | 2025-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
2 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案
4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-01 |
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| 公司名称 | 海光信息 |
| 公告日期 | 2025-05-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2024年年度报告》全文及其摘要的议案
2 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
4 关于公司日常关联交易预计的议案
5 关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案
6 关于公司董事薪酬方案的议案
7 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
8 关于公司《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》的议案
9 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订部分公司治理制度的议案
10.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.05 关于修订《主要股东行为规范》的议案
10.06 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
10.07 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-01 |
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| 公司名称 | 海光信息 |
| 公告日期 | 2025-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度利润分配方案的议案
2 关于追加公司日常关联交易预计额度的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举陈简先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 海光信息 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于《公司2023年度财务决算报告》的议案
6 关于公司日常关联交易预计的议案
7 关于公司2024年度续聘会计师事务所的议案
8 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
10 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 海光信息 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举孟宪棠为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举沙超群为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举徐文超为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举历军为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举苗立志为公司第二届董事会非独立董事
1.06 选举袁丁为公司第二届董事会非独立董事
1.07 选举杨湉为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举黄简为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举胡劲为为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张瑞萍为公司第二届董事会独立董事
2.04 选举徐艳梅为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举周耘为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举苗嘉为公司第二届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 海光信息 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2022年度独立董事述职报告》的议案
4 关于《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
7 关于公司日常关联交易预计的议案
8 关于公司2023年度续聘会计师事务所的议案
9 关于公司董事、监事薪酬方案的议案
10 关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
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| 公司名称 | 海光信息 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 海光信息 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《关联交易管理制度》的议案
4 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5 关于2022年度新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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