股东大会通知 公告日期:2024-05-14 |
公司名称 | 天臣医疗 |
公告日期 | 2024-05-14 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2023年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2024年年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》
7 《关于公司2024年年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2024年年度监事薪酬的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
公司名称 | 天臣医疗 |
公告日期 | 2024-04-02 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 关于修订及新增公司部分治理制度的议案
1.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.06 关于新增《独立董事专门会议工作细则》的议案 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
公司名称 | 天臣医疗 |
公告日期 | 2023-08-29 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司聘任2023年年度审计机构的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
公司名称 | 天臣医疗 |
公告日期 | 2023-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于公司<2022年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2022年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司<2023年年度财务预算报告>的议案》
5 《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于公司<2022年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司2023年年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年年度监事薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
公司名称 | 天臣医疗 |
公告日期 | 2023-04-12 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4 《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票来源的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
公司名称 | 天臣医疗 |
公告日期 | 2022-10-26 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案
2.00 关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举陈望宇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举陈望东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举田国玉女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举杨彩红女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于公司董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举陆志安先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举范明先生为公司第二届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举金文龙先生为公司第二届董事会独立董事的议案
4.00 关于公司监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.01 关于选举沈捷尔女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.02 关于选举范心宇女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
审议内容 | 董事换届议案 |
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股东大会通知 公告日期:2022-05-06 |
公司名称 | 天臣医疗 |
公告日期 | 2022-05-06 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于<公司2021年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2022年年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2021年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司续聘2022年年度审计机构的议案》
8 《关于公司2022年年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2022年年度监事薪酬的议案》
10 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
公司名称 | 天臣医疗 |
公告日期 | 2021-04-30 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1 《关于<公司2020年年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<公司2021年年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<公司2020年年度报告及摘要>的议案》
6 《关于<公司2020年年度利润分配预案>的议案》
7 《关于公司续聘2021年年度审计机构的议案》
8 《关于公司2021年年度董事薪酬的议案》
9 《关于公司2021年年度监事薪酬的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
公司名称 | 天臣医疗 |
公告日期 | 2021-04-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
审议内容 | |
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