| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度财务决算报告》
3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2024年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
8 《公司2023年度监事会工作报告》
9 《关于公司2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向公司控股子公司增资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向关联方增资收购股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举余国旭先生为董事
2.02 选举余恒先生为董事
2.03 选举席礼斌先生为董事
2.04 选举徐洁芬女士为董事
3.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举于友达先生为独立董事
3.02 选举周鑫发先生为独立董事
3.03 选举徐浩先生为独立董事
4.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举洪名高先生为监事
4.02 选举刘康银先生为监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度财务决算报告》
3 《关于确认公司2022年度财务报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6 《公司2022年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
9 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
10 《公司2022年度监事会工作报告》
11 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-02 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2022-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
2 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
3 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度财务决算报告》
3 《关于确认公司2021年度财务报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《公司2021年度独立董事述职报告》
7 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》
9 《公司2021年度监事会工作报告》
10 《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-13 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2021-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
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| 公司名称 | 恒盛能源 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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