| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 春雪食品 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 春雪食品集团股份有限公司关于《2023年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2 春雪食品集团股份有限公司关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜》的议案
3 春雪食品集团股份有限公司关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案
4.00 春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案
4.01 春雪食品集团股份有限公司独立董事工作制度
4.02 春雪食品集团股份有限公司累积投票制实施细则 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 春雪食品 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 春雪食品集团股份有限公司关于《变更部分募集资金投资项目》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 春雪食品 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2 春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3 春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度财务决算报告》的议案
4 春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度财务预算报告》的议案
5 春雪食品集团股份有限公司关于《2022年年度报告及摘要》的议案
6 春雪食品集团股份有限公司关于《2022年年度利润分配方案》的议案
7 春雪食品集团股份有限公司关于《续聘会计师事务所》的议案
8 春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
9 春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案
10 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案》的议案
11 春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案
12.00 春雪食品集团股份有限公司关于《新增及修订部分公司制度》的议案
12.01 春雪食品集团股份有限公司对外担保管理制度
12.02 春雪食品集团股份有限公司对外投资管理制度
12.03 春雪食品集团股份有限公司关联交易管理制度
12.04 春雪食品集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
13 春雪食品集团股份有限公司关于《修订<公司章程>》的议案
14 春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度投资计划及提请股东大会授权》的议案
15 春雪食品集团股份有限公司关于《第二届董事会董事津贴发放意见》的议案
16 春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案
17 春雪食品集团股份有限公司关于《第二届监事会监事津贴发放意见》的议案
18.00 关于选举非独立董事的议案
18.01 郑维新
18.02 郑钧
18.03 李颜林
18.04 陈飞
18.05 黄仕敏
18.06 孙玉文
19.00 关于选举独立董事的议案
19.01 杨克泉
19.02 李在军
19.03 王宝维
20.00 关于选举非职工代表监事的议案
20.01 宋秀海
20.02 郑绍晖 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 春雪食品 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈公司章程〉》的议案
2.00 春雪食品集团股份有限公司关于《修订部分公司制度》的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 募集资金管理办法
2.04 投资者关系管理制度
2.05 外部信息使用人管理制度
2.06 年报信息披露重大差错责任追究制度
2.07 审计委员会年报工作制度
2.08 重大信息内部报告制度
2.09 独立董事年报工作制度
3 春雪食品集团股份有限公司关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案
4 春雪食品集团股份有限公司关于《2023年度日常关联交易预计额度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 春雪食品 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度财务决算报告》的议案
4 春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度财务预算报告》的议案
5 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年年度报告及摘要》的议案
6 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年年度利润分配预案》的议案
7 春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》的议案
8 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》的议案
9 春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》的议案
10 春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案
11 春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度投资计划及提请股东大会授权》的议案
12 春雪食品集团股份有限公司关于《聘任会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 春雪食品 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《春雪食品集团股份有限公司关于聘任会计师事务所的议案》
2 《春雪食品集团股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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