晨光新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-21
公司名称晨光新材
公告日期2022-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于<公司2021年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于<公司董事2021年度薪酬>的议案》
7 《关于<公司监事2021年度薪酬>的议案》
8 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
11 《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-01-26
公司名称晨光新材
公告日期2022-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
2 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-29
公司名称晨光新材
公告日期2021-10-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
2 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-29
公司名称晨光新材
公告日期2021-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5 《关于<公司2020年度报告及其摘要>的议案》
6 《关于<公司董事2020年度薪酬>的议案》
7 《关于<公司监事2020年度薪酬>的议案》
8 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-07
公司名称晨光新材
公告日期2020-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司拟签订项目投资协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-27
公司名称晨光新材
公告日期2020-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于第二届董事薪酬的议案》
2 《关于第二届监事薪酬的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举丁建峰先生为第二届董事会非独立董事
3.02 选举荆斌先生为第二届董事会非独立董事
3.03 选举丁冰先生为第二届董事会非独立董事
3.04 选举徐国伟先生为第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举林爱梅女士为第二届董事会独立董事
4.02 选举王建国先生为第二届董事会独立董事
4.03 选举熊进光先生为第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举葛利伟先生为第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举徐达理先生为第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-08-14
公司名称晨光新材
公告日期2020-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案
2 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
审议内容
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