| 股东大会通知 公告日期:2026-05-28 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2026-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2025年度独立董事述职报告的议案
4.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2025年度利润分配方案的议案
6.00 关于新增董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
7.00 关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司非独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-27 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2025-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案
2 关于公司为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-04 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2025-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7 关于聘任公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于公司独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
9 关于公司非独立董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-01 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2025-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-14 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2024-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目变更、终止并将节余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-26 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2024-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于公司为控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-01 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2024-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于聘任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于公司独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
9 关于公司非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事会主席酆耘2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事陈莹2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
12 关于公司监事田晨英2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-08 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2023-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6 关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于聘任公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案
10.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
10.01 非独立董事候选人：孙星炎
10.02 非独立董事候选人：孙正旸
10.03 非独立董事候选人：李灏江
10.04 非独立董事候选人：孙正晗
10.05 非独立董事候选人：程永新
10.06 非独立董事候选人：石慧
11.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
11.01 独立董事候选人：曹珍富
11.02 独立董事候选人：连晏杰
11.03 独立董事候选人：董雅姝
12.00 关于选举第三届监事会监事的议案
12.01 监事候选人：陈莹
12.02 监事候选人：田晨英 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6 关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于聘任公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订部分公司制度的议案
12.00 关于选举公司监事的议案
12.01 监事候选人：田晨英 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
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| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7 《关于聘任公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
8 《关于2021年度公司董事薪酬的议案》
9 《关于2021年度公司监事薪酬的议案》
10 《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
11 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》
12 《关于修订部分公司制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 新炬网络 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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