| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司未来三年分红回报规划的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于2023年年度报告及摘要的议案
7 关于2023年度独立董事述职报告的议案
8 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
9 关于公司董事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配预案的议案
5 关于2022年年度报告及摘要的议案
6 关于2022年度独立董事述职报告的议案
7 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司董事2022年度薪酬考核及2023年度薪酬方案的议案
9 关于公司监事2022年度薪酬考核及2023年度薪酬方案的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举刘会平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.02 选举李俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.03 选举杨秀珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
7.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举姚禄仕先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.02 选举陈晓漫先生为公司第三届董事会独立董事候选人
8.00 关于监事会换届选举第三届监事会监事候选人的议案
8.01 选举王红女士为公司第三届监事会监事候选人
8.02 选举尹代有先生为公司第三届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2022-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配预案的议案
5 关于2021年年度报告及摘要的议案
6 关于2021年度独立董事述职报告的议案
7 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于公司董事2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案
10 关于公司监事2021年度薪酬考核及2022年度薪酬方案的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案
15 关于修订《对外投资管理制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第二届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司第二届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于2020年度财务决算报告的议案
4 关于2020年度利润分配预案的议案
5 关于2020年年度报告及摘要的议案
6 关于2020年度独立董事述职情况报告的议案
7 关于公司董事2020年度薪酬考核及2021年度薪酬方案的议案
8 关于公司监事2020年度薪酬考核及2021年度薪酬方案的议案
9 关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10 关于继续使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案
2 关于公司拟参与投资泰瑞加华(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
3 关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 巴比食品 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配