| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 帅丰电器 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2 《关于修订<浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4 《关于部分首次公开发行募投项目终止的议案》
5.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举商若云女士为第三届董事会非独立董事
5.02 选举邵于佶女士为第三届董事会非独立董事
5.03 选举邵贤庆先生为第三届董事会非独立董事
5.04 选举王中杰先生为第三届董事会非独立董事
6.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.01 选举陆健先生为第三届董事会独立董事
6.02 选举吕晓红女士为第三届董事会独立董事
6.03 选举宓明君先生为第三届董事会独立董事
7.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
7.01 选举李波先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-20 |
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| 公司名称 | 帅丰电器 |
| 公告日期 | 2023-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告全文及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7 《关于制定公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于制定公司2023年度监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 帅丰电器 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 帅丰电器 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 帅丰电器 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年年度报告全文及摘要》
2 《公司2021年度董事会工作报告》
3 《公司2021年度监事会工作报告》
4 《公司2021年度财务决算报告》
5 《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》
6 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7 《关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9 《修订<公司章程>的议案》
10 《修订<董事会议事规则>的议案》
11 《修订<监事会议事规则>的议案》
12 《修订<股东大会议事规则>的议案》
13 《修订<关联交易管理办法>的议案》
14 《修订<对外担保制度>的议案》
15 《修订<独立董事工作细则>的议案》
16 《修订<对外投资管理制度>的议案》
17 《关于变更公司注册地址的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-02 |
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| 公司名称 | 帅丰电器 |
| 公告日期 | 2021-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 帅丰电器 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年度报告》及其摘要的议案
5 关于《2020年度利润分配预案》的议案
6 关于《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
7 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
8 关于《公司2021年度监事薪酬方案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
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| 公司名称 | 帅丰电器 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 《浙江帅丰电器股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 《公司2021年限制性股票激励计划的激励对象名单》的议案
4 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 帅丰电器 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于使用部分闲置自有资进行现金管理的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6 关于修订《独立董事议事规则》的议案
7 关于修订《关联交易管理办法》的议案
8 关于修订《对外担保制度》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
9.01 选举商若云女士为第二届董事会董事的议案
9.02 选举邵于佶女士为第二届董事会董事的议案
9.03 选举邵贤庆先生为第二届董事会董事的议案
9.04 选举丁寒忠先生为第二届董事会董事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举俞毅先生为第二届董事会独立董事的议案
10.02 选举厉国威先生为第二届董事会独立董事的议案
10.03 选举冯震远先生为第二届董事会独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举李波先生为第二届监事会非职工代表的议案
11.02 选举朱益峰先生为第二届监事会非职工代表的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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