| 股东大会通知 公告日期:2024-08-20 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2024-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举非独立董事的议案
2 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-22 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2024-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案
2 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购 PREDAPTIVE OD LIMITED 控股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案
2 关于选举非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-26 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2024-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于确定公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
7 公司2023年年度报告及摘要
8 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案
10 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-04 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2024-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及附件的议案
2 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
4 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地址、增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2023年度财务预算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 关于确定公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
7 公司2022年年度报告及摘要
8 关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
9 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案
10 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
11 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-03 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2022-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于会计估计变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案
2 关于制定《累积投票制实施细则》的议案
3.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 董事候选人孙凯君
3.02 董事候选人刘敏
3.03 董事候选人吴建伟
3.04 董事候选人王聚
3.05 董事候选人张晨
3.06 董事候选人刘锋
4.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.01 独立董事候选人原清海
4.02 独立董事候选人李剑
4.03 独立董事候选人黄培明
5.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
5.01 监事候选人朱冰
5.02 监事候选人傅萍 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2022年度财务预算报告
5 公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案
6 关于确定公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
7 公司2021年年度报告及摘要
8 关于调整公司独立董事津贴的议案
9 关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
10 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案
11 关于增加注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
12 关于选举非独立董事的议案
13 关于选举监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-02 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2021-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向全资子公司增资暨同意其购买办公楼的议案》
2 《关于全资子公司向银行申请贷款及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2021年度财务预算报告
5 关于公司2020年度利润分配的预案
6 关于确定公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案
7 公司2020年年度报告及摘要
8 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案
9 关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
10 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
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| 公司名称 | 罗曼股份 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）《2013年度董事会工作报告》；
2）《2013年度监事会工作报告》；
3）《2013年度财务决算报告与2014年度财务预算》；
4）《2013年年度报告及摘要》；
5）《公司2013年年度利润分配预案》；
6）《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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