| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 德才股份 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于独立董事2023年度述职报告的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
9 《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
10 《关于申请银行授信额度的议案》
11 《关于部分募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 德才股份 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订公司制度的议案》
2.01 《关于修订<德才装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<德才装饰股份有限公司独立董事制度>的议案》
2.03 《关于修订<德才装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<德才装饰股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于修订<德才装饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 德才股份 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于<公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 德才股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2022年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9 《关于预计2023年度对外担保额度的议案》
10 《关于2023年度申请银行授信额度的议案》
11.00 《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》
11.01 增补张琨先生为第四届董事会非独立董事
12.00 《关于修订公司制度的议案》
12.01 《关于修订<德才装饰股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<德才装饰股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.03 《关于修订<德才装饰股份有限公司独立董事制度>的议案》
12.04 《关于修订<德才装饰股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<德才装饰股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
12.06 《关于修订<德才装饰股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
13 《关于修订<德才装饰股份有限公司监事会议事规则>的议案》
14 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 德才股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
4 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于2021年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于预计2022年度对外担保额度的议案》
10 《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
11 《关于制定<德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
13.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
13.01 选举叶德才为公司第四届董事会非独立董事
13.02 选举王文静为公司第四届董事会非独立董事
13.03 选举裴文杰为公司第四届董事会非独立董事
13.04 选举卢民为公司第四届董事会非独立董事
13.05 选举桓朝光为公司第四届董事会非独立董事
14.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
14.01 选举刘晓一为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举陈新为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举顾旭芬为公司第四届董事会独立董事
15.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
15.01 选举汪艳平为公司第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-08 |
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| 公司名称 | 德才股份 |
| 公告日期 | 2021-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司购买资产的议案 |
| 审议内容 | |
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