| 股东大会通知 公告日期:2025-05-13 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2025-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
2 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
3 关于公司最近三年一期非经常性损益鉴证报告 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 2024年度独立董事述职报告
4 2024年年度报告及摘要
5 关于公司《2024年度财务决算报告》和《2025年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7 关于公司独立董事2024年津贴执行情况及2025年度津贴方案的议案
8 关于公司非独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬方案的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬执行情况的议案
10 关于公司及下属公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
11 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
12 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司部分治理制度的议案
13.01 《王力安防股东会议事规则》
13.02 《王力安防董事会议事规则》
13.03 《王力安防独立董事工作制度》
13.04 《王力安防对外担保管理制度》
13.05 《王力安防对外投资管理制度》
13.06 《王力安防关联交易决策制度》
13.07 《王力安防募集资金管理制度》
14 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案
15 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
16 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-09 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2025-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案
2 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-12 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2024-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-25 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2024-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 关于公司《2023年度财务决算报告》和《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司独立董事2023年津贴执行情况及2024年度津贴方案的议案
7 关于公司非独立董事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于续聘2024年度审计机构的议案
10 关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
11 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司终止吸收合并全资子公司的议案
13 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
16 关于监事2023年度薪酬执行情况及2024年薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 关于公司《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案
7 关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案
8 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
9 关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
10 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司吸收合并全资子公司的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易决策制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《独立董事工作制度》的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 3 关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案
1.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
1.01 选举王跃斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王琛女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举应敏女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举胡迎江先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案
2.01 选举滕旭先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张占江先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举董望先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举徐建阳先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举施鸣虹女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 关于公司《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案
7 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
9 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案
11 关于修改《公司章程》及办理工商变更的议案
12 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案。
2 关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 关于公司《2020年度财务决算报告》及《2021年度财务预算报告》的议案
5 2020年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬方案的议案
7 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
9 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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