| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 3 关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案
1.00 关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
1.01 选举王跃斌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举王琛女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举应敏女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举胡迎江先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案
2.01 选举滕旭先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张占江先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举董望先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
4.01 选举徐建阳先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举施鸣虹女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-11 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2022-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年年度报告及摘要
4 关于公司《2021年度财务决算报告》及《2022年度财务预算报告》的议案
5 关于2021年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案
7 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
9 关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案
10 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案
11 关于修改《公司章程》及办理工商变更的议案
12 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更注册地址、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案。
2 关于公司变更经营范围、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年年度报告及摘要
4 关于公司《2020年度财务决算报告》及《2021年度财务预算报告》的议案
5 2020年度利润分配预案
6 关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年薪酬方案的议案
7 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
8 关于公司及子公司2021年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
9 关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于补选监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 王力安防 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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