| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第三届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于第三届监事会监事薪酬方案的议案
3 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 选举胡金根先生为公司董事
4.02 选举蒋淑兰女士为公司董事
4.03 选举胡志超先生为公司董事
4.04 选举胡春香女士为公司董事
4.05 选举李院生先生为公司董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 选举黎毅女士为公司独立董事
5.02 选举王金根先生为公司独立董事
5.03 选举李宁先生为公司独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 选举陈云玲女士为公司非职工代表监事
6.02 选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-07 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2024-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2024年度为全资子公司提供担保预计的议案》
10 《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
11 《关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
12 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举伍芸玲为公司第二届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举史琳为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2023年度为全资子公司提供担保预计的议案》
10 《关于公司2023年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
11 《关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
12 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
13 《关于公司〈未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-09 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2023-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度为全资子公司提供担保预计的议案》
10 《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
11 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
12 《关于修订〈公司章程〉的议案》
13 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
14 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
15 《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
16 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
17 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
18 《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》
19 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
2 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 选举胡金根先生为公司董事
3.02 选举蒋淑兰女士为公司董事
3.03 选举胡志超先生为公司董事
3.04 选举胡春香女士为公司董事
3.05 选举刘群女士为公司董事
3.06 选举涂舜华女士为公司董事
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 选举王金本先生为公司独立董事
4.02 选举王金佑先生为公司独立董事
4.03 选举刘萍女士为公司独立董事
5.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举陈云玲女士为公司非职工代表监事
5.02 选举熊玉婷女士为公司非职工代表监事
5.03 选举肖燕舞女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-12 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2021-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司投资建设云智科技中心项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
9.01 关联交易：向关联人购买商品、向关联人提供劳务-吉安市青原区恒欣实业有限公司
9.02 关联交易：向关联人购买商品、向关联人提供劳务-江西煌上煌集团食品股份有限公司
9.03 关联交易：向关联人租赁物业
9.04 关联交易：关联人为公司信贷融资提供担保
10 《关于公司2021年度对外担保预计的议案》
11 《关于公司2021年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
12 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 国光连锁 |
| 公告日期 | 2020-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程(草案)>、办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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