| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 一鸣食品 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年度董事会工作报告》
2 《公司2023年度监事会工作报告》
3 《公司2023年年度报告及其摘要》
4 《公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5 《公司2023年度利润分配预案》
6 《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构并支付报酬的议案》
8 《关于2024年公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9 《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》
10 《关于2024年关联交易额度预计的议案》
11 《关于2024年度公司银行授信及担保额度预计的议案》
12 《会计师事务所选聘制度（2024年4月）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
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| 公司名称 | 一鸣食品 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
3 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
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| 公司名称 | 一鸣食品 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 朱立科
1.02 朱立群
1.03 李红艳
1.04 吕占富
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 吕巍
2.02 陈坚
2.03 邵帅
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 蒋明统
3.02 黄奇俊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 一鸣食品 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年年度报告及其摘要》
4 《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度拟不进行利润分配预案》
6 《关于续聘公司2023年度审计机构并支付报酬的议案》
7 《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
8 《关于公司2023年监事薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》
9 《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10 《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》
11 《关于全资子公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 一鸣食品 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年年度报告及其摘要》
4 《公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5 《公司2021年度利润分配预案》
6 《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
7 《关于续聘公司2022年度审计机构并支付报酬的议案》
8 《关于2022年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2021年度薪酬确认的议案》
9 《关于公司2022年监事薪酬方案及2021年度薪酬确认的议案》
10 《关于预计2022年日常性关联交易的议案》
11 《关于申请公司及子公司2022年度银行融资综合授信额度及担保额度的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
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| 公司名称 | 一鸣食品 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年年度报告及其摘要》
4 《公司2020年财务决算与2021年财务预算的报告》
5 《公司2020年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司2020年度审计机构并支付报酬的议案》
7 《关于2021年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2020年度薪酬的议案》
8 《关于2021年公司监事薪酬方案及2020年度薪酬的议案》
9 《关于确认公司2020年度日常关联交易及预计2021年度日常性关联交易的议案》
10 《关于申请公司及子公司2021年度银行综合授信额度的议案》
11 《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
12 《关于会计估计变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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