| 股东大会通知 公告日期:2026-04-21 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2026-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2025年年度董事会工作报告
2 关于修订《董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案
3 关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案
4 2025年年度利润分配方案
5 关于公司2025年年度财务决算报告的议案
6 关于公司2026年年度财务预算报告的议案
7 关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案
8 关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
9 关于续聘公司2026年年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-12-02 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2025-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定、修订公司部分内控制度的议案
2.01 关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司对外担保管理办法》的议案
2.04 关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司关联交易决策制度》的议案
2.05 关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案
2.06 关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2024年度董事会工作报告
2 2024年度监事会工作报告
3 关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
4 2024年年度利润分配方案
5 关于公司2024年财务决算报告的议案
6 关于公司2025年财务预算报告的议案
7 关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案
8 关于公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
9 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
10 关于选举刘欣女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
4 2023年年度利润分配方案
5 关于公司2023年财务决算报告的议案
6 关于公司2024年财务预算报告的议案
7 关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案
8 关于公司2024年度投资计划的议案
9 关于公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
10 关于续聘公司2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《新疆洪通燃气股份有限公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举刘洪兵先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举谭素清女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举姜述安先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举秦明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举谭秀连先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举朱疆燕女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举杜宇先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举蒋庆哲先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举贾茜女士为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举新疆洪通燃气股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举李丽女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举唐平女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
4 2022年年度利润分配方案
5 关于公司2022年财务决算报告的议案
6 关于公司2023年财务预算报告的议案
7 关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案
8 关于公司2023年度投资计划的议案
9 关于公司董事、监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案
10 关于续聘公司2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
4 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于2021年度财务决算报告的议案
6 关于2022年度财务预算报告的议案
7 关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案
8 关于2022年度投资计划的议案
9 关于董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于追加担保对象的议案
2 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
3 关于变更公司住所并修订《公司章程》及章程修正案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
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| 公司名称 | 洪通燃气 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
4 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于2020年财务决算报告的议案
6 关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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