| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
6 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
7 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度>的议案》
10 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11 《关于修订<内部审计制度>的议案》
12.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 邵明祥
12.02 邵明霞
12.03 邵关根
12.04 季绍敏
13.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 徐何生
13.02 黄曼行
13.03 陈晨
14.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
14.01 钱军良
14.02 姜震宇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-07 |
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| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2024-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 债券担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》
9 《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬标准的议案》
10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于开展远期结售汇业务的议案》
12 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬(津贴)确认及2023年度薪酬(津贴)标准的议案》
9 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
11 《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-24 |
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| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2022-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2 《关于向全资子公司增资并投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8 《关于董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬(津贴)确认及2022年度薪酬(津贴)标准的议案》
9 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于增加银行综合授信额度的议案》
11 《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
12 《关于增加远期结售汇业务额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2021-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 邵明祥
2.02 邵明霞
2.03 邵关根
2.04 季绍敏
3.00 《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 徐何生
3.02 黄曼行
3.03 陈晨
4.00 《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
4.01 钱军良
4.02 姜震宇 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
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| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
2 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
5 《关于<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
6 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬(津贴)确认及2021年度薪酬(津贴)标准的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 华达新材 |
| 公告日期 | 2021-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于申请银行综合授信额度的议案》
2 《授权管理制度》 |
| 审议内容 | |
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