| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案
3 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7 关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案
8 关于公司及子公司2024年度担保额度预计的议案
9 关于2024年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
10 关于公司2024年度对外投资预计的议案
11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
12 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
13 关于公司监事2024年度薪酬的议案
14 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-19 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2023-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》
3 《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
3.01 选举周建清为公司第五届董事会非独立董事
3.02 选举钱勇为公司第五届董事会非独立董事
3.03 选举顾铭杰为公司第五届董事会非独立董事
3.04 选举张思成为公司第五届董事会非独立董事
3.05 选举顾静飞为公司第五届董事会非独立董事
3.06 选举蒋海强为公司第五届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
4.01 选举董叶顺为公司第五届董事会独立董事
4.02 选举钱俊为公司第五届董事会独立董事
4.03 选举韩维芳为公司第五届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
5.01 选举谌祖单为公司第五届监事会监事
5.02 选举胡学仲为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-25 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2023-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金金额及用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6 关于公司及子公司2023年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司及子公司2023年度担保额度预计的议案
8 关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
9 关于公司2023年度对外投资预计的议案
10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
11 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案
12 关于公司监事2023年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-02 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2022-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举顾静飞先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于补选公司第四届监事会监事的议案
2.01 选举谌祖单先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司及子公司2022年度向银行申请授信额度的议案》
7 《关于公司及子公司2022年度担保额度预计的议案》
8 《关于2022年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2022年度对外投资预计的议案》
10 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
11 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
13 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司章程>的议案》
14 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
17 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
18 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
19 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
20 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
21 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
22 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
23 《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 可转债持有人及可转债持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次决议有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于制定<公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司及子公司2021年度向银行申请授信额度的议案》
7 《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》
8 《关于2021年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2021年度对外投资预计的议案》
10 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
11 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
12 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
13.00 《关于独立董事辞任及补选公司第四届董事会独立董事的议案》
13.01 选举董叶顺先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-13 |
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| 公司名称 | 上海沿浦 |
| 公告日期 | 2020-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
2 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
3.01 选举周建清先生为公司第四届董事会董事
3.02 选举钱勇先生为公司第四届董事会董事
3.03 选举余国泉先生为公司第四届董事会董事
3.04 选举顾铭杰女士为公司第四届董事会董事
3.05 选举张思成先生为公司第四届董事会董事
3.06 选举蒋海强先生为公司第四届董事会董事
4.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
4.01 选举邱世梁先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举韩维芳女士为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举钱俊先生为公司第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
5.01 选举陆燕青先生为公司第四届监事会监事
5.02 选举周建明先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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