| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 行动教育 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案
4 审议关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 审议关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6 审议关于公司《2023年年度利润分配预案》的议案
7 审议关于公司《2024年中期(包含半年度、前三季度)分红授权》的议案
8 审议关于公司《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
9 审议关于公司《2024年度监事薪酬方案》的议案
10 审议关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
11 审议关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
12 审议关于《续聘公司2024年度审计机构》的议案
13 审议关于公司《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的议案
14 审议关于《修订<董事会议事规则>》的议案
15 审议关于《修订<监事会议事规则>》的议案
16 审议关于《修订<股东大会议事规则>》的议案
17 审议关于《修订<公司章程>并办理工商登记》的议案
18.00 关于公司《董事会换届选举非独立董事》的议案
18.01 提名李践先生为公司非独立董事的议案
18.02 提名赵颖女士为公司非独立董事的议案
18.03 提名李仙女士为公司非独立董事的议案
18.04 提名杨林燕女士为公司非独立董事的议案
19.00 关于公司《董事会换届选举独立董事》的议案
19.01 提名苏涛永先生为公司独立董事的议案
19.02 提名张晓荣先生为公司独立董事的议案
19.03 提名叶彦菁先生为公司独立董事的议案
20.00 关于公司《监事会换届选举非职工监事》的议案
20.01 提名沈斌女士为公司非职工监事的议案
20.02 提名王方方女士为公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
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| 公司名称 | 行动教育 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
2 审议关于修订《监事会议事规则》的议案
3 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 行动教育 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司《聘请2023年度审计机构》的议案
2 审议关于公司《2023年半年度利润分配预案》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 行动教育 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于公司《2022年度利润分配方案》的议案
7 关于公司《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
8 关于公司《2023年度监事薪酬方案》的议案
9 关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
10.00 关于公司《监事会选举非职工代表监事》的议案
10.01 提名王方方女士为公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-21 |
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| 公司名称 | 行动教育 |
| 公告日期 | 2022-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于制定《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 行动教育 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
4 关于公司《独立董事2021年度述职报告》的议案
5 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
6 关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
7 关于公司《2021年度利润分配方案》的议案
8 关于公司《聘请公司2022年度审计机构》的议案
9 关于公司《2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10 关于公司《2022年度监事薪酬方案》的议案
11 关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案
12 关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案
13 关于《变更公司注册地址以及修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案
14.00 关于《选举非职工代表监事》的议案
14.01 提名李宜女士为公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 行动教育 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-11 |
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| 公司名称 | 行动教育 |
| 公告日期 | 2021-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于上海行动教育科技股份有限公司独立董事津贴方案的议案
2 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
4.01 提名李践先生为公司非独立董事的议案
4.02 提名赵颖女士为公司非独立董事的议案
4.03 提名李仙女士为公司非独立董事的议案
4.04 提名杨林燕女士为公司非独立董事的议案
5.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
5.01 提名苏涛永先生为公司独立董事的议案
5.02 提名张晓荣先生为公司独立董事的议案
5.03 提名李仲英女士为公司独立董事的议案
6.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
6.01 提名郝三丽女士为公司非职工监事的议案
6.02 提名沈斌女士为公司非职工监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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