| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 天正电气 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告及摘要》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年年度利润分配及资本公积转增股本议案》
6 《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 天正电气 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 天正电气 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年年度报告及摘要》
5 《2022年度财务决算报告》
6 《2022年年度利润分配议案》
7 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》
10 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
13.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13.01 高天乐
13.02 周光辉
13.03 葛世伟
13.04 方初富
13.05 黄岳池
13.06 赵敏鸽
14.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.01 朱利宏
14.02 沈福俊
14.03 董雅姝
15.00 《关于监事会换届选举监事的议案》
15.01 呼君
15.02 吴昊 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-29 |
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| 公司名称 | 天正电气 |
| 公告日期 | 2022-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行股票募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-30 |
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| 公司名称 | 天正电气 |
| 公告日期 | 2022-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 天正电气 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年年度报告及摘要》
5 《2021年度财务决算报告》
6 《2021年度利润分配议案》
7 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8 《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》
9 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10 《关于增补董事的议案》
11 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及制定修订部分公司治理制度的议案》
12.01 《公司章程》
12.02 《股东大会议事规则》
12.03 《董事会议事规则》
12.04 《监事会议事规则》
12.05 《独立董事工作制度》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《对外投资管理制度》
12.08 《关联交易公允决策制度》
12.09 《募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 天正电气 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于选举非独立董事的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
9 《关于选举监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-26 |
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| 公司名称 | 天正电气 |
| 公告日期 | 2020-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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