| 股东大会通知 公告日期:2024-07-24 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2024-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于确认公司2023年度董事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于确认公司2023年度监事薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于公司非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》
1.01 陈玉东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
6 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》
9 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10 《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》
11 《关于制定<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
12 《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5 《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》
6 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8 《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9 《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
10 《关于确认公司2022年度董事薪酬情况的议案》
11 《关于确认公司2022年度监事薪酬情况的议案》
12.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 崔建华
12.02 崔建兵
12.03 陈华
12.04 张海兵
13.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 侯文彪
13.02 徐猛
13.03 李晓峰
14.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 崔怀祥
14.02 付京洋 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-14 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2023-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-22 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2022-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6 《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》
7 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
8 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
10 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-19 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2022-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-15 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2021-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 发行完成前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7 《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
8 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
10 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
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| 公司名称 | 福然德 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案
6 关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2020年年度利润分配方案的议案
8 关于公司聘用会计师事务所的议案
9 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
10 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12 关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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