| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算方案的议案
4 关于2024年度财务预算方案的议案
5 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
7 关于2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于2024年度公司董事薪酬的议案
9 关于2024年度公司监事薪酬的议案
10 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于申请银行授信额度及提供担保的议案
12 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于独立董事年度述职报告的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
17.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
17.01 选举邢志良为第三届董事会独立董事
17.02 选举牛强为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
1.01 选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
1.01 选举杜倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算方案的议案
4 关于2023年度财务预算方案的议案
5 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
7 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于申请银行授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举禚洪建先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举邵先豹先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.03 选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算方案>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算方案>的议案》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于申请银行授信额度的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用自有资金进行现金管理的议案
4 关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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