| 股东大会通知 公告日期:2024-09-21 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2024-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司章程>及授权办理工商登记的议案》
11.00 《关于修订公司部分制度的议案》
11.01 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11.04 《关于修订<山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会会议规则>的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会决定2024年三季度利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度财务决算方案的议案
4 关于2024年度财务预算方案的议案
5 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案
7 关于2023年年度报告及其摘要的议案
8 关于2024年度公司董事薪酬的议案
9 关于2024年度公司监事薪酬的议案
10 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于申请银行授信额度及提供担保的议案
12 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于独立董事年度述职报告的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于续聘会计师事务所的议案
16 关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
17.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
17.01 选举邢志良为第三届董事会独立董事
17.02 选举牛强为第三届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-06 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2024-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
1.01 选举张兴晶女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司非职工代表监事的议案
1.01 选举杜倩女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算方案的议案
4 关于2023年度财务预算方案的议案
5 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
7 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
8 关于申请银行授信额度的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举窦宝德先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举禚洪建先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举安莲莲女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举张昭先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举祁维涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举王新荣女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举郑万青先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举江霞女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举郑丹女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举干昭波先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举邵先豹先生为公司第三届监事会股东代表监事
3.03 选举李晓萌女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年度财务决算方案>的议案》
4 《关于<2022年度财务预算方案>的议案》
5 《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6 《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
7 《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于申请银行授信额度的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》
10 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于确认2021年度发生的关联交易和已签署的关联交易协议的议案》
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
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| 公司名称 | 百龙创园 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用自有资金进行现金管理的议案
4 关于制定《股东大会网络投票管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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