| 股东大会通知 公告日期:2024-08-07 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2024-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加董事会席位暨修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案
2.00 关于增选董事的议案
2.01 选举陶钱伟先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
3.01 选举郭靖祎女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于补选监事的议案
4.01 选举仲章明先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案
6 关于公司及控股子(孙)公司预计2024年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案
7 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度利润分配方案的议案
8 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2024年度审计机构的议案
9 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11 关于终止对外投资及注销全资孙公司的议案
12 关于投资建设丙烯酸产业园项目的议案
13 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司2022年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
7.01 选举陶春风先生为公司第三届董事会非独立董事
7.02 选举傅建立先生为公司第三届董事会非独立董事
7.03 选举邵辉先生为公司第三届董事会非独立董事
7.04 选举白骅先生为公司第三届董事会非独立董事
7.05 选举张超亮先生为公司第三届董事会非独立董事
8.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
8.01 选举赵意奋女士为公司第三届董会独立董事
8.02 选举张艳女士为公司第三届董会独立董事
8.03 选举严玉康先生为公司第三届董会独立董事
9.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案
9.01 选举范高鸿先生为公司第三届监事会非职工代表监事
9.02 选举汤旸先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购公司股份方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
2 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
6 关于2023年度预计为控股子公司及孙公司提供担保额度的议案
7 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
8 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案
9 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的议案
10 关于签署《庆阳天然气深加工项目投资协议》暨对外投资设立全资孙公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-01 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2023-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署《长鸿生物降解母粒产业园项目投资协议书》暨对外投资设立全资孙公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次募集资金用途
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案
6 关于公司与认购对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案
7 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
9 关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
2 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案
3 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
6 关于2022年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
7 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
8 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2022年度审计机构的议案
9 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2021-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于增补公司第二届董事会非独立董事并选举副董事长的议案
2.01 傅建立 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供贷款担保的议案
2 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
8 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案
2 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告的议案
3 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要的议案
5 关于《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案
6 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
7 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2021年度审计机构的议案
8 关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司提供贷款担保的议案
2 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 长鸿高科 |
| 公告日期 | 2020-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陶春风先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举白骅先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举仲章明先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举邵辉先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举张雁女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举赵意奋女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举张艳女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举蒋林波先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举汤旸先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于投资建设60万吨/年全生物降解热塑性塑料产业园PBAT/PBS/PBT灵活柔性生产项目的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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