| 股东大会通知 公告日期:2024-06-18 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2024-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案
2 关于开展外汇衍生品交易的议案
3 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度利润分配方案的议案
6 关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于预计2024年度担保额度的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于2023年度监事会工作报告的议案
10 关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举赵磊为第三届董事会非独立董事
11.02 选举赵晨佳为第三届董事会非独立董事
11.03 选举赵云福为第三届董事会非独立董事
11.04 选举林彩玲为第三届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举李英为第三届董事会独立董事
12.02 选举汪志锋为第三届董事会独立董事
12.03 选举张益焕为第三届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 选举王晓明为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄晔为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-11 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2024-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《授权管理制度》的议案
6 关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-22 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2023-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况报告的议案
2 关于增加2023年度对外担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-22 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2023-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于2023年向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次发行的决议有效期
3 关于2023年向特定对象发行股票预案的议案
4 关于2023年向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5 关于2023年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
7 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8 关于前次募集资金使用情况报告的议案
9 关于公司2023年向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
10 关于未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12 关于2023年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
13 关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
14 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度监事会工作报告的议案
6 关于2022年年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于预计2023年度担保额度的议案
10 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举赵晨佳为第二届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-08 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2023-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-01 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2022-10-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年年度报告及其摘要的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于2021年度利润分配方案的议案
5 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
6 关于2022年度董事薪酬方案的议案
7 关于2021年度独立董事述职报告的议案
8 关于预计2022年度担保额度的议案
9 关于江西五星纸业有限公司投资建设30万吨化机浆生产线的议案
10 关于2021年度监事会工作报告的议案
11 关于2022年度监事薪酬方案的议案
12 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作制度》的议案
16 关于修订《子公司管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于修订《对外投资管理制度》的议案
20 关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的议案
21 关于修订《授权管理制度》的议案
22 关于修订《募集资金管理制度》的议案
23 关于修订《信息披露管理制度》的议案
24 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案
2 关于公司增加对外担保额度的议案
3 关于投资浆纸一体化项目的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 本次募集资金用途
2.17 担保事项
2.18 决议有效期
2.19 募集资金存放账户
2.20 评级事项
2.21 可转债持有人及可转债持有人会议
3 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
5 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
10 关于公司预计2021年度提供对外担保的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
11.01 选举赵磊为第二届董事会非独立董事
11.02 选举赵云福为第二届董事会非独立董事
11.03 选举林彩玲为第二届董事会非独立董事
11.04 选举赵鑫为第二届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
12.01 选举洪金明为第二届董事会独立董事
12.02 选举顾嘉琪为第二届董事会独立董事
12.03 选举王琰为第二届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举王晓明为第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄晔为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募投项目建设规模的议案
2 关于投资浆纸一体化项目的议案
3 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
4 关于修订股东大会议事规则的议案
5 关于修订董事会议事规则的议案
6 关于修订监事会议事规则的议案
7 关于修订独立董事工作制度的议案
8 关于修订对外担保管理制度的议案
9 关于修订募集资金管理制度的议案
10 关于修订信息披露管理制度的议案
11 关于修订关联交易管理制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-07 |
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| 公司名称 | 五洲特纸 |
| 公告日期 | 2020-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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