| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 威奥股份 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6 关于2023年度董事薪酬及2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于公司及子公司2024年度债务融资额度的议案
8 关于公司及子公司2024年度对外提供担保及接受担保额度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
12 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
13 关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
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| 公司名称 | 威奥股份 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于终止轨道交通车辆配套装备(唐山)建设募投项目的议案
4 关于公司对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-07 |
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| 公司名称 | 威奥股份 |
| 公告日期 | 2023-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司全资子公司收购帝人汽车技术(唐山)有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 威奥股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2022年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘致同会计事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
8 关于确认2022年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9 关于确认2022年度监事薪酬的议案
10 关于公司及子公司2023年度债务融资额度的议案
11 关于公司及子公司2023年度对外提供担保及接受担保额度的议案
12 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
13 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 威奥股份 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司独立董事津贴的议案
2.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
2.01 孙汉本
2.02 卢芝坤
2.03 孙勇智
2.04 刘皓锋
2.05 孙继龙
2.06 李世坤
3.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
3.01 罗福凯
3.02 刘华义
3.03 梁树林
4.00 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案
4.01 徐要华
4.02 叶柏菊 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 威奥股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于公司续聘致同会计事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
8 关于确认2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案
9 关于确认2021年度监事薪酬的议案
10 关于公司及子公司2022年度债务融资额度的议案
11 关于公司及子公司2022年度对外提供担保及接受担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-07 |
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| 公司名称 | 威奥股份 |
| 公告日期 | 2021-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度独立董事的述职工作报告的议案》
4 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7 《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
8 《关于确认2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司及子公司2021年度债务融资额度的议案》
10 《关于公司及子公司2021年度对外提供担保及接受担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
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| 公司名称 | 威奥股份 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议修订《公司章程》的议案
2 关于收购成都畅通宏远科技股份有限公司股权暨与关联方共同投资的议案
3 关于本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案 |
| 审议内容 | |
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