| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第六届董事会董事薪酬的议案》
2 《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举艾立华先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举王安安女士为第六届董事会非独立董事
3.03 选举艾亮女士为第六届董事会非独立董事
3.04 选举陈晨先生为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举邓中华先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举黄森女士为第六届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举赵新国先生为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举许雷冰先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年度独立董事述职报告》
4 《2023年度财务决算报告》
5 《2023年年度报告全文及摘要》
6 《关于2023年度利润分配的议案》
7 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10 《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
11 《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
14 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》
2 《关于2024年度银行授信及授权的议案》
3 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
4 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告》
4 《2022年度财务决算报告》
5 《2022年年度报告全文及摘要》
6 《关于2022年度利润分配的议案》
7 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
9 《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》
10 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11 《关于确认公司2022年度董事薪酬的议案》
12 《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
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| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》
2 《关于2023年度银行授信及授权的议案》
3 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
4 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东承诺延期履行的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年度董事会工作报告》
2 《2021年度监事会工作报告》
3 《2021年度独立董事述职报告》
4 《2021年度财务决算报告》
5 《2021年年度报告全文及摘要》
6 《关于2021年度利润分配的议案》
7 《关于2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于2022年度银行授信及授权的议案》
9 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
10 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
11 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
12 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
13 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15 《关于修订<董事会工作细则>的议案》
16 《关于修订<监事会工作细则>的议案》
17 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18 《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》
19 《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司第五届董事会董事薪酬的议案》
2 《关于公司第五届监事会监事薪酬的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举艾立华先生为第五届董事会非独立董事
3.02 选举王安安女士为第五届董事会非独立董事
3.03 选举艾亮女士为第五届董事会非独立董事
3.04 选举陈晨先生为第五届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》
4.01 选举肖海军先生为第五届董事会独立董事
4.02 选举邓中华先生为第五届董事会独立董事
4.03 选举黄森女士为第五届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举赵新国先生为第五届监事会非职工代表监事
5.02 选举许雷冰先生为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年度董事会工作报告》
2 《2020年度监事会工作报告》
3 《2020年度独立董事述职报告》
4 《2020年度财务决算报告》
5 《2020年年度报告全文及摘要》
6 《关于2020年度利润分配的议案》
7 《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》
9 《关于2021年度银行授信及授权的议案》
10 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
12 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
13 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
14 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度独立董事述职报告》
4 《2019年度财务决算报告》
5 《2019年年度报告全文及摘要》
6 《关于2019年度利润分配的议案》
7 《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
8 《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
9 《关于2020年度银行授信及授权的议案》
10 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
11 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
12 《未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》
13 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
14 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
15 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2019-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配的议案》
5 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于2019年度银行授信的议案》
8 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9 《2018年年度报告全文及摘要》
10 《2018年度监事会工作报告》
11 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举艾立华先生为公司第四届董事会董事
1.02 关于选举王安安女士为公司第四届董事会董事
1.03 关于选举殷宝华先生为公司第四届董事会董事
1.04 关于选举艾立宇先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举古群女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 关于选举徐莉萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 关于选举熊翔先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举黄远彬先生为公司第四届监事会监事
3.02 关于选举赵新国先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向下修正“艾华转债”转股价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2018-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度独立董事述职报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《关于2017年度利润分配的议案》
5 《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于2018年度银行授信及授权的议案》
8 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
9 《2017年年度报告全文及摘要》
10 《关于修改〈公司章程〉的议案》
11 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
12 《关于修改〈董事会工作细则〉的议案》
13 《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
14 《2017年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债预案的议案》
4 《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
6 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》
7 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
8 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转让公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度独立董事述职报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《关于2016年度利润分配的议案》
5《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》
6《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
7《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
8《关于2017年度银行授信及授权的议案》
9《关于聘请2017年度审计机构的议案》
10《2016年年度报告全文及摘要》
11《公司股东分红回报规划（2017-2019年）》
12《关于部分募投项目延长实施期限的议案》
13《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2016-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度独立董事述职报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《关于2015年度利润分配的议案》
5《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
6《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
7《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
8《关于2016年度银行授信及授权的议案》
9《关于聘请2016年度审计机构的议案》
10《2015年年度报告全文及摘要》
11《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2015年新增银行授信及授权的议案》
2.00 关于董事会换届选举的议案
2.01 关于选举艾立华先生为公司第三届董事会董事
2.02 关于选举王安安女士为公司第三届董事会董事
2.03 关于选举殷宝华先生为公司第三届董事会董事
2.04 关于选举艾立宇先生为公司第三届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 关于选举古群女士为公司第三届董事会独立董事
3.02 关于选举熊翔先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 关于选举徐莉萍女士为公司第三届董事会独立董事
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 关于选举黄远彬先生为公司第三届监事会监事
4.02 关于选举赵新国先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、《关于公司2015年中期利润分配的议案》
2、《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2015-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
2 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3 《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 艾华集团 |
| 公告日期 | 2015-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度独立董事履职报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 《关于2015年度银行授信及授权的议案》
5 《关于修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记的议案》
6 《2014年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | |
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