| 股东大会通知 公告日期:2025-12-13 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2025-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-13 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2025-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、新增公司部分治理制度的议案
2 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
3.00 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行上市时间
3.03 发行上市地点
3.04 发行方式
3.05 发行规模
3.06 定价原则
3.07 发行对象
3.08 发售和分配原则
3.09 承销方式
4 关于公司首次公开发行H股股票并上市前滚存未分配利润分配方案的议案
5 关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关募集资金使用计划的议案
6 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
7 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次首次公开发行H股股票并上市有关事项的议案
8 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
9 关于确定公司董事角色的议案
10 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
11 关于购买董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险等与上市发行相关保险的议案
12.00 关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
12.01 关于制定《公司章程(草案)》的议案
12.02 关于制定《股东会议事规则(草案)》的议案
12.03 关于制定《董事会议事规则(草案)》的议案
13.00 关于制定及修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案
13.01 关于修订《对外担保管理制度(草案)》的议案
13.02 关于修订《关联(连)交易管理制度(草案)》的议案
13.03 关于修订《对外投资管理制度(草案)》的议案
13.04 关于修订《独立董事工作制度(草案)》的议案
13.05 关于修订《募集资金管理制度(草案)》的议案
14 关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-09-03 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2025-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2025年半年度利润分配方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-01 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2025-05-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2024年度董事会工作报告》
2 公司《2024年度监事会工作报告》
3 公司《2024年度财务决算报告》
4 公司《2024年年度报告及摘要》
5 公司《2024年年度利润分配方案》
6 关于确认2024年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2025年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-21 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2024-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2023年度董事会工作报告》
2 公司《2023年度监事会工作报告》
3 公司《2023年度财务决算报告》
4 公司《2023年年度报告及摘要》
5 公司《2023年年度利润分配方案暨2024年中期分红计划》
6 关于确认2023年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8 关于修订《公司章程》及其他治理制度的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举孙怀庆先生担任公司第五届董事会董事
9.02 选举王开慧先生担任公司第五届董事会董事
9.03 选举曾令椿先生担任公司第五届董事会董事
9.04 选举申毅先生担任公司第五届董事会董事
9.05 选举郭朝万先生担任公司第五届董事会董事
9.06 选举孙云起先生担任公司第五届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举曹庸先生担任公司第五届董事会独立董事
10.02 选举欧友英女士担任公司第五届董事会独立董事
10.03 选举张启祥先生担任公司第五届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举梁焕秋女士担任公司第五届监事会监事
11.02 选举陈嘉扬女士担任公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举王玉莹为公司第四届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年年度利润分配方案
6 关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举曹庸先生担任公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-27 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2022-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
7 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
8 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
9 关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10 关于新增《公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年年度报告及摘要
5 公司2021年年度利润分配方案
6 关于确认2021年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2022年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年年度利润分配方案
6 关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2021-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙怀庆先生担任公司第四届董事会董事
2.02 选举孙云起先生担任公司第四届董事会董事
2.03 选举王开慧先生担任公司第四届董事会董事
2.04 选举曾令椿先生担任公司第四届董事会董事
2.05 选举申毅先生担任公司第四届董事会董事
2.06 选举郭朝万先生担任公司第四届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举毕亚林先生担任公司第四届董事会独立董事
3.02 选举姬恒领先生担任公司第四届董事会独立董事
3.03 选举秦昕先生担任公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举梁焕秋女士担任公司第四届监事会监事
4.02 选举陈嘉扬女士担任公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-14 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2020-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于变更募集资金投资项目的议案
2 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告及摘要
5 公司2019年年度利润分配方案
6 关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-27 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2020-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名公司非独立董事候选人的议案
2 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
3 关于使用闲置自有资金委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于选举公司监事的议案
2.01 梁焕秋
2.02 陈嘉扬 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
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| 公司名称 | 丸美股份 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于修订《募集资金管理制度》的议案
4 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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