| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2022年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2022年度工作报告的议案》
3 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
5 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2023年度对下属子公司担保计划的议案》
8 《关于聘请会计师事务所的议案》
9 《关于开展金融衍生品业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-31 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2022-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<南通醋酸化工股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
6.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
6.01 选举庆九同志为第八届董事会成员
6.02 选举俞新南同志为第八届董事会成员
6.03 选举顾清泉同志为第八届董事会成员
6.04 选举丁彩峰同志为第八届董事会成员
6.05 选举张建同志为第八届董事会成员
6.06 选举薛菁华同志为第八届董事会成员
7.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
7.01 选举王宝荣同志为第八届董事会独立董事
7.02 选举齐政同志为第八届董事会独立董事
7.03 选举方建华同志为第八届董事会独立董事
8.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
8.01 选举陆建栋同志为第八届监事会成员
8.02 选举罗莹莹同志为第八届监事会成员
8.03 选举沈建华同志为第八届监事会成员 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2021年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2021年度工作报告的议案》
3 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2022年度对下属子公司担保计划的议案》
8 《关于聘请会计师事务所的议案》
9 《关于开展金融衍生品业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会 2020 年度工作报告的议案》
2 《关于监事会 2020 年度工作报告的议案》
3 《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
4 《 2020 年年度报告》及《 2020 年年度报告摘要》
5 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司 2021 年度对下属子公司担保计划的议案》
8 《关于聘请会计师事务所的议案》
9 《 关于开展金融衍生品业务的议案》
10 《未来三年（ 2021-2023 年）股东回报规划》
11.00 关于补选董事的议案
11.01 选举张建同志为第七届董事会成员
12.00 关于补选监事的议案
12.01 选举成刚同志为第七届监事会成员 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2019年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2019年度工作报告的议案》
3 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2020年度对下属子公司担保计划的议案》
9 《关于聘请会计师事务所的议案》
10 《关于补选独立董事的议案》
11 《关于开展金融衍生品业务的议案》
12 《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于补选公司董事的议案》
2 《关于补选公司监事的议案》
3 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2018年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2018年度工作报告的议案》
3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4 《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2019年度对下属子公司担保计划的议案》
9 《关于聘请会计师事务所的议案》
10 《关于开展金融衍生品业务的议案》
11 《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
12 《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》
14.00 关于选举第七届董事会董事的议案
14.01 选举庆九同志为第七届董事会成员
14.02 选举丁彩峰同志为第七届董事会成员
14.03 选举顾清泉同志为第七届董事会成员
14.04 选举俞新南同志为第七届董事会成员
14.05 选举陆强新同志为第七届董事会成员
14.06 选举王丽红同志为第七届董事会成员
15.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
15.01 选举舒兴田同志为第七届董事会独立董事
15.02 选举齐政同志为第七届董事会独立董事
15.03 选举方建华同志为第七届董事会独立董事
16.00 关于选举第七届监事会监事的议案
16.01 选举黄培丰同志为第七届监事会成员
16.02 选举袁莉萍同志为第七届监事会成员
16.03 选举沈建华同志为第七届监事会成员 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于参与投资设立股权投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2018-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于董事会2017年度工作报告的议案》
2 《关于监事会2017年度工作报告的议案》
3 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
5 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2018年度对下属子公司担保计划的议案》
9 《关于聘请会计师事务所的议案》
10 《关于补选公司独立董事的议案》
11 《关于修改公司章程的议案》
12 《关于开展金融衍生品业务的议案》
13 《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
14 《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》
15 《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会2016年度工作报告的议案》
2《关于监事会2016年度工作报告的议案》
3《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
6《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
8《关于公司2017年度对下属子公司担保计划的议案》
9《关于聘任会计师事务所的议案》
10《关于改选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-24 |
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| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2016-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会2015年度工作报告的议案》
2《关于监事会2015年度工作报告的议案》
3《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
5《关于公司2015年度利润分配方案的议案》
6《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》
8《关于公司2016年度对下属子公司担保计划的议案》
9《关于聘请会计师事务所的议案》
10《关于修改公司章程的议案》
11.00关于选举第六届董事会董事的议案
11.01选举顾清泉同志为第六届董事会成员
11.02选举丁彩峰同志为第六届董事会成员
11.03选举庆九同志为第六届董事会成员
11.04选举薛金全同志为第六届董事会成员
11.05选举陆强新同志为第六届董事会成员
11.06选举王丽红同志为第六届董事会成员
12.00关于选举第六届董事会独立董事的议案
12.01选举赵伟建同志为第六届董事会独立董事
12.02选举郭俊同志为第六届董事会独立董事
12.03选举葛杰华同志为第六届董事会独立董事
13.00关于选举第六届监事会监事的议案
13.01选举黄培丰同志为第六届监事会成员
13.02选举袁莉萍同志为第六届监事会成员
13.03选举沈建华同志为第六届监事会成员 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 醋化股份 |
| 公告日期 | 2015-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、《关于公司2015年半年度资本公积转增股本的议案》
2、《关于公司增加注册资本及修改公司章程的议案》
3、《关于确认2015年上半年关联交易及制定下半年关联交易计划的议案》
4、《关于制定<南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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