| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10 《关于修订<利润分配及分红管理制度>的议案》
11 《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 《公司2022年年度报告》及其摘要
6 关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的议案
7 关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案
8 关于续聘2023年度审计机构的议案
9 关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于全资子公司为下属控股公司提供担保的议案》
2 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-22 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2022-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署<公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议的补充协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-13 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2022-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于红马科技10000吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期)终止的议案》
2 《关于部分募投项目终止后将剩余募集资金永久补流的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-07 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2022-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《公司2021年年度报告》及其摘要
6 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
7 《关于为下属控股公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-12 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2021-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司董事的议案》
2 《关于董事薪酬方案的议案》
3 《关于监事薪酬方案的议案》
4 《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
5 《公司2020年年度报告》及其摘要
6 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
7 《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
8 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-20 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2021-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更2020年度审计机构的议案》
2 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-28 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2020-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘2020年度审计机构的议案
2 关于修订《对外投资管理制度》的议案
3.00 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 提名王海荣为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.02 提名王立言为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.03 提名肖立明为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.04 提名田熹东为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.05 提名李良友为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.06 提名卢振铎为公司第四届董事会非独立董事候选人
4.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 提名彭玲为公司第四届董事会独立董事候选人
4.02 提名毕克为公司第四届董事会独立董事候选人
4.03 提名张健为公司第四届董事会独立董事候选人
5.00 关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案
5.01 提名袁小斌公司第四届监事会股东代表监事候选人
5.02 提名何海燕为公司第四届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-03 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2020-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》
2 《关于提名李良友先生为第三届董事会董事的议案》
3 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司申请银行综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
8 关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
1.01 发行方式和发行时间
1.02 发行对象及认购方式
1.03 定价基准日、发行价格及定价原则
1.04 限售期
2 《关于<湖南百利工程科技股份有限公司非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》
3 《关于<湖南百利工程科技股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(二次修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股股东增持股份计划调整的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2019-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于控股股东增持股份计划延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2019-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于豁免公司控股股东股份自愿限售承诺相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司申请银行综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案
8 关于续聘2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-19 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2018-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09 募集资金金额及用途
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8 《关于公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司对外投资的议案》
2 《关于公司变更注册地址的议案》
3 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于聘请公司2018年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议
3 关于审议《公司2017年度财务决算报告》的议案
4 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5 关于审议《公司2017年年度报告》及其摘要的议案
6 关于公司申请银行综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2018-04-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
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| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01提名王海荣为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.02提名王立言为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.03提名肖立明为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.04提名吴英敏为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.05提名田熹东为公司第三届董事会非独立董事候选人
1.06提名唐建秋为公司第三届董事会非独立董事候选人
2.00关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01提名杨志伟为公司第三届董事会独立董事候选人
2.02提名乐瑞为公司第三届董事会独立董事候选人
2.03提名王鹏练为公司第三届董事会独立董事候选人
3.00关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案
3.01提名王芝培为公司第三届监事会股东代表监事候选人
3.02提名綦群慧为公司第三届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整为客户融资租赁提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《湖南百利工程科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜的议案
4 关于公司变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为客户融资租赁提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2017-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04债券期限
2.05债券利率
2.06利息支付
2.07担保事项
2.08转股期限
2.09转股股数的确定方式
2.10转股价格的确定及其调整方式
2.11转股价格的向下修正条款
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股后的利润分配
2.15发行方式及发行对象
2.16向公司原股东配售的安排
2.17债券持有人会议相关事项
2.18募集资金用途
2.19募集资金存管
2.20本次发行决议的有效期
3关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性研究报告的议案
5关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
7关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9关于续聘公司2017年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2017-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《公司2016年年度报告》及其摘要的议案
2 关于审议《公司2016年度董事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2016年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司2016年度财务决算报告的议案
5 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案
7 关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 百利科技 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事宜的议案
4 关于制定《湖南百利工程科技股份有限公司利润分配及分红管理制度》的议案
5 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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