丽岛新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称丽岛新材
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》;
4 《关于审议公司2020年度财务预算报告的议案》;
5 《关于审议公司2019年利润分配的议案》;
6 《关于审议公司2019年年度报告及年报摘要的议案》;
7 《关于审议公司续聘2020年度财务审计机构的议案》;
8 《关于审议公司2020年董事薪酬方案的议案》;
9 《关于审议公司2020年监事薪酬方案的议案》;
10 《关于审议公司拟向中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行申请10,000万元授信及用信的议案》;
11 《关于审议公司拟向中国银行股份有限公司常州钟楼支行申请20,000万元授信额度的议案》;
12 《关于审议公司拟向中国工商银行股份有限公司常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》;
13 《关于审议公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》;
14 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元授信额度(敞口)的议案》;
15 《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
16 《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
17 《关于修订<江苏丽岛新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
18 《关于审议修订<江苏丽岛新材料股份有限公司章程>的议案》;
19.00 《关于增补公司董事的议案》;
19.01 《关于增补徐红光为公司第三届董事会董事的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-21
公司名称丽岛新材
公告日期2020-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-28
公司名称丽岛新材
公告日期2019-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司拟向江苏银行股份有限公司常州钟楼支行申请5,000万元综合授信(敞口)的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-29
公司名称丽岛新材
公告日期2019-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2 《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3 《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》;
4 《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》;
5 《关于审议公司2018年利润分配的议案》;
6 《关于审议公司2018年年度报告及年报摘要的议案》;
7 《关于审议公司续聘2019年度财务审计机构的议案》;
8 《关于审议公司2019年董事薪酬方案的议案》;
9 《关于审议公司2019监事薪酬方案的议案》;
10 《关于修订公司章程的议案》;
11 《关于审议公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请10000万元授信及用信的议案》;
12 《关于审议公司拟向中国银行常州钟楼支行申请10000万元授信额度的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-02
公司名称丽岛新材
公告日期2019-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》;
2 《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称丽岛新材
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
2 《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于增补莫朝阳为公司第三届董事会董事的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 《关于增补黄华庆为公司第三届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-22
公司名称丽岛新材
公告日期2018-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请10000万元授信及用信的议案
2 关于审议公司拟向中国银行常州钟楼支行申请10000万元授信额度的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称丽岛新材
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案》
2 《关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案》
3 《关于审议公司2017年度财务决算报告的议案》
4 《关于审议公司2018年度财务预算报告的议案》
5 《关于审议公司2017年利润分配的议案》
6 《关于审议公司2017年年度报告及年报摘要的议案》
7 《关于审议公司聘请2018年度财务审计机构的议案》
8 《关于审议公司2018年董事薪酬方案的议案》
9 《关于审议公司2018年监事薪酬议案的议案》
10 《关于审议公司向法院申请诉讼保全并接受关联方提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-16
公司名称丽岛新材
公告日期2018-01-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案
2 关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举蔡征国为公司第三届董事会董事的议案
3.02 关于选举蔡红为公司第三届董事会董事的议案
3.03 关于选举陈波为公司第三届董事会董事的议案
3.04 关于选举查建伟为公司第三届董事会董事的议案
3.05 关于选举张金为公司第三届董事会董事的议案
3.06 关于选举艾兴为公司第三届董事会董事的议案
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 关于选举李昭为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举朱旗为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举郭魂为公司第三届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于选举王大庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案
5.02 关于选举刘慧忠为公司第三届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-11-16
公司名称丽岛新材
公告日期2017-11-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案
审议内容
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