| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3 关于公司《2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
4 关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2023-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司聘任会计师事务所的议案
2 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
3 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2023-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第五届董事会董事报酬的议案
2 关于公司第五届监事会监事报酬的议案
3 关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的议案
4.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
4.01 徐缓
4.02 谢小梅
4.03 刘远程
4.04 韩志伟
5.00 关于公司独立董事换届选举的议案
5.01 洪芳
5.02 苏武俊
6.00 关于公司监事会换届选举的议案
6.01 信峰
6.02 宋志福 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案
2 关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2023年度对外担保额度预计的议案
6 关于确认2022年度公司董事报酬的议案
7 关于确认2022年度公司监事报酬的议案
8 关于公司2022年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于修订公司《对外投资决策制度》的议案
6 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2022-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行股票决议的有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6 关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2021年年度报告及摘要》的议案
2 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2022年度对外担保额度预计的议案
6 关于确认2021年度公司董事报酬的议案
7 关于确认2021年度公司监事报酬的议案
8 关于公司2021年度利润分配预案的议案
9 关于修订公司《对外担保制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
6 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
7 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于公司为全资子公司提供担保的议案
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11 关于调整公司董事会成员人数暨修订《公司章程》及附件部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2021-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年年度报告及摘要》的议案
2 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2021年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
6 关于确认2020年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
7 关于公司2020年度利润分配预案的议案
8 关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2021-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对外投资的议案
2 关于子公司对外投资的议案
3 关于取消及调整部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2020-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第四届董事会董事报酬的议案
2 关于公司第四届监事会监事报酬的议案
3.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
3.01 徐缓
3.02 谢小梅
3.03 刘燕平
3.04 谢建中
3.05 刘远程
3.06 袁岚
4.00 关于公司独立董事换届选举的议案
4.01 张荣武
4.02 洪芳
4.03 崔荣军
5.00 关于公司监事会换届选举的议案
5.01 信峰
5.02 宋志福 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2019年年度报告及摘要》的议案
2 关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2020年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
6 关于确认2019年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
7 关于公司2019年度利润分配预案的议案
8 关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
9 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
10.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
10.01 发行股票的种类及面值
10.02 发行方式及发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行数量
10.05 定价基准日、发行价格及定价原则
10.06 限售期
10.07 滚存未分配利润的安排
10.08 上市地点
10.09 本次非公开发行股票决议有效期
10.10 募集资金用途
11 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
12 关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
14 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司董事会成员人数和部分专门委员会委员的议案
2 关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于公司续聘会计师事务所的议案
6 关于公司2019年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7 关于公司2018年度利润分配预案的议案
8 关于确认2018年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
9 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券方案的议案
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 债券利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股股数确定方式
10.09 转股价格的确定及其调整
10.10 转股价格的向下修正条款
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股年度有关股利的归属
10.14 发行方式及发行对象
10.15 债券持有人会议相关事项
10.16 本次募集资金用途
10.17 募集资金存管
10.18 担保事项
10.19 本次决议的有效期
11 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
12 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
13 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
14 关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
15 关于公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案
17 关于取消实施部分募集资金投资项目的议案
18 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2018-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司规范运作制度的议案
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
1.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
1.05 关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
1.06 关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
1.07 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
1.08 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员津贴管理制度》的议案
1.09 关于修订《公司子公司管理制度》的议案
1.10 关于修订《公司关联交易决策制度》的议案
1.11 关于修订《公司对外投资决策制度》的议案
1.12 关于修订《公司对外担保制度》的议案
2.00 关于增选公司第三届董事会董事的议案
2.01 关于增选洪芳女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于增选袁岚女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案
4 关于公司2018年度新增申请银行综合授信额度并提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案
2 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于公司聘请会计师事务所的议案
6 关于公司2018年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7 关于公司2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8 关于公司2017年度利润分配预案的议案
9 关于确认2017年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2017-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案
2 关于公司《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2017-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1关于公司第三届董事会董事报酬的议案
2关于公司第三届监事会监事报酬的议案
3关于修订公司《监事会议事规则》的议案
累积投票议案
4.00关于公司非独立董事换届选举的议案
4.01徐缓
4.02谢小梅
4.03刘燕平
4.04谢建中
4.05刘远程
4.06韩志伟
5.00关于公司独立董事换届选举的议案
5.01曾辉
5.02徐驰
5.03张荣武
6.00关于公司监事会换届选举的议案
6.01信峰
6.02宋志福 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司《2016年年度报告及摘要》的议案
2关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
4关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5关于公司续聘会计师事务所的议案
6关于公司2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案
7关于公司2017年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
8关于公司2016年度利润分配预案的议案
9关于确认2016年度公司董事、监事及高级管理人员报酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2016-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于变更经营范围和修订公司《章程》的议案
2关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3关于公司申请银行授信并以资产提供抵（质）押担保的议案
4关于子公司为公司申请银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 博敏电子 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2015年年度报告及其摘要》的议案
4、关于公司《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案
6、关于公司续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2015年度董事、监事及高级管理人员报酬的议案
8、关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案
9、关于公司2016年度预计关联担保的议案
10、关于公司2016年度公司及子公司对外担保的议案
11、关于修订公司规范运作制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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