| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<苏州兴业材料科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
2 《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3 《关于修订<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举王进兴先生为公司第五届董事会董事
4.02 选举王泉兴先生为公司第五届董事会董事
4.03 选举吉祖明先生为公司第五届董事会董事
4.04 选举徐荣法先生为公司第五届董事会董事
4.05 选举陈亚东先生为公司第五届董事会董事
5.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5.01 选举何前女士为公司第五届董事会独立董事
5.02 选举许左军先生为公司第五届董事会独立董事
5.03 选举华永荦先生为公司第五届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
6.01 选举马晓锋先生为公司第五届监事会股东监事
6.02 选举陆文英女士为公司第五届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关条款
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8 《关于<公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划>的议案》
9 《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度报告及摘要》
4 《公司2022年度利润分配预案的议案》
5 《公司2022年度财务决算报告的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及控股子公司2023年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于确认2022年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度报告及摘要》
4 《公司2021年度利润分配预案的议案》
5 《公司2021年度财务决算报告的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及控股子公司2022年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于确认2021年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度报告及摘要》
4 《公司2020年度利润分配预案的议案》
5 《公司2020年度财务决算报告的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及控股子公司2021年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于确认2020年度公司董事、监事薪酬的议案》
10 《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》
11 《关于公司拟签署重大投资协议的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
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| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王进兴先生为公司第四届董事会董事
1.02 选举王泉兴先生为公司第四届董事会董事
1.03 选举吉祖明先生为公司第四届董事会董事
1.04 选举徐荣法先生为公司第四届董事会董事
1.05 选举陈亚东先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举张伯明先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举谈雪华先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举张萱女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举马晓锋先生为公司第四届监事会股东监事
3.02 选举陆文英女士为公司第四届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
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| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度报告及摘要》
4 《公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》
6 《关于续聘会计师事务所的议案》
7 《关于公司及控股子公司2020年度拟向金融机构申请授信额度的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于确认2019年度公司董事、监事薪酬的议案》
10 《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-20 |
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| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2019-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度报告及摘要》
4 《公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2019年度拟向银行申请授信额度的议案》
8 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
9 《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
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| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司注册地址变更的议案》
2 《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2018-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度报告及摘要》
4 《公司2017年度利润分配预案的议案》
5 《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案》
6 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信额度的议案》
8 《关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于修改公司利润分配政策的议案》
10 《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》
11 《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》
2 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01选举王进兴先生为公司第三届董事会董事
1.02选举王泉兴先生为公司第三届董事会董事
1.03选举吉祖明先生为公司第三届董事会董事
1.04选举潘雪莲女士为公司第三届董事会董事
1.05选举徐荣法先生为公司第三届董事会董事
1.06选举陈亚东先生为公司第三届董事会董事
2.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01选举张伯明先生为公司第三届董事会独立董事
2.02选举谈雪华先生为公司第三届董事会独立董事
2.03选举张萱女士为公司第三届董事会独立董事
3.00《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
3.01选举马晓锋先生为公司第三届监事会股东监事
3.02选举陆文英女士为公司第三届监事会股东监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2017-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度报告及摘要》
4 《公司2016年度利润分配预案的议案》
5 《公司2016年度财务决算报告的议案》
6 《公司2017年度财务预算方案的议案》
7 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
8 《关于公司及全资子公司2017年度拟向银行申请授信额度的议案》
9 《关于确认2016年度公司董事、监事薪酬的议案》
10 《关于调整2017年度公司董事（含独立董事）、监事薪酬的议案》
11 《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
12 《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》
13 《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司累积投票制实施细则的议案》
14 《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 兴业股份 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<苏州兴业材料科技股份有限公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》
2 《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》
3 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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