| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
4 公司2023年度经审计财务报告
5 公司2023年度财务决算报告
6 公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7 公司2024年度财务预算方案
8 公司2023年年度报告及其摘要
9 关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案
10 关于向银行申请综合授信额度的议案
11 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
16 关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
17 关于修订《承诺管理制度》的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度经审计财务报告
4 公司2022年年度报告及其摘要
5 公司2022年度财务决算报告
6 公司2022年度利润分配方案
7 公司2023年度财务预算方案
8 关于公司与关联方日常关联交易2022年度实施及2023年度预计情况的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2 关于《中科软科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4.01 关于选举左春为第八届董事会非独立董事的议案
4.02 关于选举武延军为第八届董事会非独立董事的议案
4.03 关于选举张瑢为第八届董事会非独立董事的议案
4.04 关于选举梁剑为第八届董事会非独立董事的议案
4.05 关于选举孙熙杰为第八届董事会非独立董事的议案
4.06 关于选举邢立为第八届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
5.01 关于选举何召滨为第八届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举李馨为第八届董事会独立董事的议案
5.03 关于选举祝中山为第八届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案
6.01 关于选举刘琛为第八届监事会股东代表监事的议案
6.02 关于选举王笛为第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年度经审计财务报告
4 公司2021年年度报告及其摘要
5 公司2021年度财务决算报告
6 公司2021年度利润分配预案
7 公司2022年度财务预算方案
8 关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11 关于选举非独立董事的议案
12 关于选举股东代表监事的议案
13 关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
14 关于修订<股东大会议事规则>的议案
15 关于修订<董事会议事规则>的议案
16 关于修订<监事会议事规则>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度经审计财务报告
4 公司2020年年度报告及其摘要
5 公司2020年度财务决算报告
6 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
7 公司2021年度财务预算方案
8 关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案
11 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
13 关于选举独立董事的议案
14 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
15 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-16 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2020-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2019年度经审计财务报告的议案
4 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6 关于公司2019年度利润分配方案的议案
7 关于公司2020年度财务预算方案的议案
8 关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案
9 关于向银行申请综合授信额度的议案
10 关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案
11 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于调整公司独立董事薪酬的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举左春为第七届董事会非独立董事的议案
3.02 选举张玮为第七届董事会非独立董事的议案
3.03 选举钟华为第七届董事会非独立董事的议案
3.04 选举梁赓为第七届董事会非独立董事的议案
3.05 选举林屹为第七届董事会非独立董事的议案
3.06 选举陈建军为第七届董事会非独立董事的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举李明为第七届董事会独立董事的议案
4.02 选举冯卓志为第七届董事会独立董事的议案
4.03 选举祝中山为第七届董事会独立董事的议案
5.00 关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案
5.01 选举蒲洁宁为第七届监事会股东代表监事的议案
5.02 选举蔡庆安为第七届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度财务审计报告》；
4、《公司2013年度财务决算报告》；
5、《公司2014年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
6、《公司2013年年度报告及其摘要》；
7、《公司2014年度财务预算方案》；
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
9、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2013-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、《关于增补公司独立董事候选人的议案》；
议案二、《关于公司与无锡中科方德软件有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司第四届董事会工作报告》；
2、《公司第四届监事会工作报告》；
3、《公司2012年度财务审计报告》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配的方案》；
6、《公司2012年年度报告及摘要》；
7、《公司2013年度财务预算方案》；
8、《关于购置办公用房并提请股东会授权董事会向银行申请融资的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
10、《关于公司独立董事和未在公司任职董监事薪酬方案的议案》；
11、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
12、《关于董事会换届选举的议案》；
13、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请公司股票在全国股份转让 系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统转让相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2013-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整董事会成员的议案》；
陈建军
冯卓志
顾奋玲
赵玉焕
2、《关于设立董事会各专门委员会的议案》；
3、《关于修订〈中科软科技股份有限公司公司章程〉的议案》；
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》；
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
6、《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》；
7、《关于制订<对外担保管理制度>的议案》；
8、《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》；
9、《关于制订<关联交易管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改选公司董事的议案》；
2、审议《关于公司进行2012 中期资本公积转增股本的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、《公司2011 年度财务审计报告》；
4、《公司2011 年度财务决算报告》；
5、《公司2011 年度利润分配方案》；
6、《公司2011 年年度报告》；
7、《公司2012 年度财务预算方案》；
8、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司定向增资方案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于补选张稷发先生和唐子逸先生为公司董事的议案》；
5、《关于补选沈元先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
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| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年度财务审计报告》；
4、《公司2010 年度财务决算报告》；
5、《公司2010 年度利润分配方案》；
6、《公司2010 年年度报告》；
7、《公司2011 年度财务预算方案》；
8、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；
9、《关于更换股东代表监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中科软 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司第三届董事会工作报告》；
2、《公司第三届监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度财务审计报告》；
4、《公司2009 年度财务决算报告》；
5、《公司2009 年度利润分配方案》；
6、《公司2009 年年度报告》；
7、《公司2010 年度财务预算方案》；
8、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司（原北京京都天华会计师事务所有限责任公司）的议案》；
9、《关于换届选举公司第四届董事会的议案》；
10、《关于换届选举公司第四届监事会的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于提名操云甫为公司第四届董事会董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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