| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年年度报告全文及摘要
2 公司2023年度董事会工作报告
3 公司2023年度监事会工作报告
4 公司2023年度财务决算报告
5 公司2023年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
8 关于公司及子公司预计2024年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
9 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-10 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2023-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2023年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年年度报告全文及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案
8 关于公司及子公司预计2023年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
9 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-03 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2022-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止非公开发行A股股票事项的议案
2 关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格的向下修正条款
3.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 募集资金存管
3.19 担保事项
3.20 本次发行方案的有效期
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
9 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-26 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2022-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年年度报告全文及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案的议案
6 公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司预计2022年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
10 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
11 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年半年度利润分配方案的议案
2 关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则
3.05 发行数量
3.06 募集资金规模和用途
3.07 限售期
3.08 上市地点
3.09 滚存未分配利润的安排
3.10 发行决议有效期
4 关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案
5 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案
9 关于公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 顾正韡先生
2.02 顾林祥先生
2.03 徐永华先生
2.04 范先华先生
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 马建琴女士
3.02 褚松水先生
3.03 卢再志先生
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人的议案
4.01 俞权娜先生
4.02 盛根美女士 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-02 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2021-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告全文及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司2020年度财务决算报告
5 公司2020年度利润分配预案的议案
6 公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司预计2021年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
10 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
11 关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-18 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2020-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年半年度利润分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度报告全文及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配预案的议案
6 公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020度薪酬方案的议案
9 关于公司及子公司预计2020年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案
10 关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案
11 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
13 关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告全文及摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于聘任审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬考核方案的议案》
9 《关于公司及子公司预计2019年向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-13 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2019-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-18 |
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| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2018-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行议案的有效期
3 关于长城科技公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于长城科技公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于长城科技前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于长城科技公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
7 关于制订长城科技可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 长城科技 |
| 公告日期 | 2018-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举顾林祥为公司董事
1.02 选举顾正韡为公司董事
1.03 选举徐永华为公司董事
1.04 选举俞建利为公司董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举袁坚刚为公司独立董事
2.02 选举马建琴为公司独立董事
2.03 选举冯芳为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案
3.01 选举俞权娜为公司监事
3.02 选举金利明为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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