长城科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称长城科技
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年年度报告全文及摘要》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配预案》
6 《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7 《关于聘任审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬考核方案的议案》
9 《关于公司及子公司预计2019年向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-13
公司名称长城科技
公告日期2019-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-18
公司名称长城科技
公告日期2018-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行可转换债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行议案的有效期
3 关于长城科技公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于长城科技公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5 关于长城科技前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于长城科技公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案
7 关于制订长城科技可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称长城科技
公告日期2018-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举顾林祥为公司董事
1.02 选举顾正韡为公司董事
1.03 选举徐永华为公司董事
1.04 选举俞建利为公司董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举袁坚刚为公司独立董事
2.02 选举马建琴为公司独立董事
2.03 选举冯芳为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会候选人的议案
3.01 选举俞权娜为公司监事
3.02 选举金利明为公司监事
审议内容董事换届议案
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