| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2023年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2023年度工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度财务决算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度利润分配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026)》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年年度报告》(全文及摘要)
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度日常关联交易预案》
8 关于公司申请2024年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
11 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度董事薪酬方案》
12 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2024年度监事薪酬方案》
13 关于拟注销回购股份的议案
14 关于修订《独立董事工作制度》的议案
15 关于修订《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
17 关于修订《董事会议事规则》的议案
18 关于修订《关联交易管理制度》的议案
19 关于修订《对外担保管理制度》的议案
20 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
21 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2023-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2023-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2022年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2022年度工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度财务决算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度利润分配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)
6 关于公司申请2023年度综合授信额度及相关担保事项的议案
7 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9 浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度董事薪酬方案
10 浙江寿仙谷医药股份有限公司2023年度监事薪酬方案
11 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2022-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2022-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2021年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2021年度工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度财务决算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度利润分配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年年度报告》(全文及摘要)
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度日常关联交易预案》
7 关于公司申请2022年度综合授信额度及相关担保事项的议案
8 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
9 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10 关于变更注册资本金并修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
15 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
16 关于修订《募集资金管理制度》部分条款的议案
17 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案
18 浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度董事薪酬方案
19 浙江寿仙谷医药股份有限公司2022年度监事薪酬方案
20 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
21.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
21.01 本次发行证券的种类
21.02 发行规模
21.03 票面金额和发行价格
21.04 债券期限
21.05 债券利率
21.06 付息的期限和方式
21.07 转股期限
21.08 转股价格的确定及其调整
21.09 转股价格向下修正条款
21.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
21.11 赎回条款
21.12 回售条款
21.13 转股年度有关股利的归属
21.14 发行方式及发行对象
21.15 向公司原股东配售的安排
21.16 债券持有人及债券持有人会议
21.17 本次募集资金用途
21.18 募集资金存管
21.19 担保事项
21.20 评级事项
21.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
22 关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则(2022年3月)》的议案
23 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
24 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
25 关于前次募集资金使用情况报告的议案
26 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
27 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
28.00 关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案
28.01 关于董事会换届选举李明焱为第四届董事会非独立董事的议案
28.02 关于董事会换届选举李振皓为第四届董事会非独立董事的议案
28.03 关于董事会换届选举李振宇为第四届董事会非独立董事的议案
28.04 关于董事会换届选举刘国芳为第四届董事会非独立董事的议案
28.05 关于董事会换届选举徐靖为第四届董事会非独立董事的议案
28.06 关于董事会换届选举黄杭峰为第四届董事会非独立董事的议案
29.00 关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案
29.01 关于董事会换届选举贝赛为公司第四届董事会独立董事的议案
29.02 关于董事会换届选举王如伟为公司第四届董事会独立董事的议案
29.03 关于董事会换届选举韩海敏为公司第四届董事会独立董事的议案
30.00 关于监事会换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.01 关于监事会换届选举徐凌艳为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
30.02 关于监事会换届选举胡凌娟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2020年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2020年度工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度财务决算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度利润分配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023)》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年年度报告》(全文及摘要)
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度日常关联交易预案》
8 关于公司申请2021年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》部分条款的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》部分条款的议案
14 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案
15 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度董事薪酬方案》
16 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度监事薪酬方案》
17 关于提名王如伟先生为公司独立董事候选人的议案
18 关于提名刘国芳女士为公司非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 拟回购股份的种类
1.03 拟回购股份的方式
1.04 回购期限
1.05 回购的价格
1.06 拟回购股份的数量及金额
1.07 回购资金来源
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2019年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2019年度工作报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度财务决算报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度利润分配预案》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年年度报告》(全文及摘要)
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度日常关联交易预案》
7 关于公司申请2020年度综合授信额度及相关担保事项的议案
8 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
12 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
14 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案
15 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度董事薪酬方案》
16 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度监事薪酬方案》
17 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于制定《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
5 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
6 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
9 关于调整研发中心扩建募投项目内部投资结构的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2018年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2018年度工作报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度财务决算报告》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度利润分配预案》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年年度报告》(全文及摘要)
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度日常关联交易预案》
8 关于公司申请2019年度综合授信额度及相关担保事项的议案
9 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
11 浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度董事薪酬方案
12 浙江寿仙谷医药股份有限公司2019年度监事薪酬方案
13.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举李明焱先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举朱惠照女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举李振皓先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举孙科先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举郑化先女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.06 关于选举徐靖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
14.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举张轶男女士为公司第三届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举王雪先生为公司第三届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举韩海敏先生为公司第三届董事会独立董事的议案
15.00 关于选举公司第三届股东代表监事的议案
15.01 关于选举徐子贵先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案
15.02 关于选举胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2017年度工作报告》
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
3 《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2017年度工作报告》
4 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度财务决算报告》
5 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年度利润分配预案》
6 《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020)》
7 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)
8 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度日常关联交易预案》
9 关于公司申请2018年度综合授信额度及相关担保事项的议案
10 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度董事薪酬方案》
11 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年度监事薪酬方案》
12 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
13 关于选举张轶男女士为公司第二届董事会独立董事的议案
14 《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(全文及摘要)
2 《浙江寿仙谷医药股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3 关于授权公司董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 寿仙谷 |
| 公告日期 | 2017-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于选举周承国先生为公司董事的议案
2关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案
3关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案 |
| 审议内容 | |
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