| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2023年年度报告及摘要的议案》
2 《2023年度董事会工作报告》
3 《2023年度监事会工作报告》
4 《2023年度财务决算报告的议案》
5 《2023年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7 《关于公司独立董事津贴的议案》
8 《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》
10 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
11 《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于修订＜公司章程＞的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-05 |
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| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2023-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告及摘要的议案》
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度监事会工作报告》
4 《2022年度财务决算报告的议案》
5 《2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
6 《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7 《关于公司独立董事津贴的议案》
8 《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》
10 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11 《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2022-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告及摘要的议案》
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度监事会工作报告》
4 《2021年度财务决算报告的议案》
5 《2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7 《关于公司独立董事津贴的议案》
8 《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》
10 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11 《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13 《关于修订＜公司章程＞的议案》
14 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
15 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
16 《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 决议有效期
3 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4 《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
7 《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
9 《关于公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划的议案》
10.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.01 选举朱国良先生为公司第四届董事会非独立董事
10.02 选举朱琦女士为公司第四届董事会非独立董事
10.03 选举沈卫强先生为公司第四届董事会非独立董事
10.04 选举周志斌先生为公司第四届董事会非独立董事
10.05 选举吴方敏先生为公司第四届董事会非独立董事
10.06 选举江双凯先生为公司第四届董事会非独立董事
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.01 选举周向东先生为公司第四届董事会独立董事
11.02 选举毛建东先生为公司第四届董事会独立董事
11.03 选举陶宇先生为公司第四届董事会独立董事
12.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
12.01 选举陆红萍女士为公司第四届监事会股东代表监事
12.02 选举孙晓艳女士为公司第四届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告及摘要的议案》
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度监事会工作报告》
4 《2020年度财务决算报告的议案》
5 《2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7 《关于公司独立董事津贴的议案》
8 《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》
10 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
11 《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告及摘要的议案》
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度监事会工作报告》
4 《2019年度财务决算报告的议案》
5 《2019年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7 《关于公司独立董事津贴的议案》
8 《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》
10 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
11 《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司2019年度关联交易情况的议案》
15 《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2018年年度报告及摘要的议案》
2 《2018年度董事会工作报告》
3 《2018年度监事会工作报告》
4 《2018年度财务决算报告的议案》
5 《2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7 《关于公司独立董事津贴的议案》
8 《关于公司非独立董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》
10 《关于2019年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11 《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司2018年度关联交易情况的议案》
15 《关于关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
16 《关于修订＜公司章程＞的议案》
17 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
18 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
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| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举朱国良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举朱琦女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举沈卫强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举周志斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张贤江先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举江双凯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举安文先生为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举陆红霞女士为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举周向东先生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举陆红萍女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举孙晓艳女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案
4.00 关于变更注册资本暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2018-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 《关于＜公司2018年第一期限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》
2 《关于制订＜公司2018年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告及摘要的议案》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度监事会工作报告》
4 《2017年度财务决算报告的议案》
5 《2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》
7 《关于公司独立董事津贴的议案》
8 《关于公司董事(除董事长、副董事长外)薪酬的议案》
9 《关于公司监事薪酬的议案》
10 《关于2018年续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11 《关于申请银行借款综合授信额度的议案》
12 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
13 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司2017年度关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
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| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于首次公开发行部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
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| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司独立董事的议案
2、关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 武进不锈 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2016年度董事会工作报告》
2审议《2016年度监事会工作报告》
3审议《2016年年度报告及摘要的议案》
4审议《2016年度财务决算报告的议案》
5审议《2016年度利润分配预案的议案》
6审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
7审议《关于2017年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
8审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
9审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
10审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
11审议《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
12审议《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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